Officer - Anti-Money Laundering
4 giorni fa
Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative.Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico grazie alla capacità innovativa dei suoi professionisti e crede nelle idee che generano opportunità per le persone.Sei aree di expertise – Corporate & Investment Banking , Securitisation Services , Asset Management , Private Banking & Wealth Management , Specialty Finance e Credit & Real Estate Management – un'unica visione: essere talento e passione per una finanza al servizio del benessere delle comunità.Allo scopo di strutturare il proprio organico, Banca Finint è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno della Divisione Compliance & AML di Gruppo - Ufficio Anti-Money Laundering Responsabilità Curare le attività di gestione dei Controlli di Secondo Livello, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.Adeguata verifica della clientela (KYC) : assistenza nel riperformare il processo di adeguata verifica dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali.Attività di verifica: eseguire controlli e verifiche sui processi a presidio dei rischi di ML e FT.Analisi delle operazioni sospette : nell'espletamento delle attività assegnate identificare comportamenti anomali o sospetti dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali segnalando potenziali rischi al team senior.Conservazione : conoscenza delle attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di conservazione e segnaletici.Supporto e consulenza : fornire supporto e collaborazione con altri team per risolvere problematiche relative alla compliance AML.Redazione di report : supporto nella preparazione di report periodici sulle attività di monitoraggio e analisi, in conformità con le procedure interne.Aggiornamento normativo : tenersi costantemente aggiornati e supportare il team nell'aggiornamento delle procedure aziendali.Requisiti : laurea in giurisprudenza o economia/finanza; preferibile una breve esperienza (anche in stage) in ambito AML o Compliance, maturata in banche, società di consulenza o studi professionali; conoscenza, anche di base, della normativa antiriciclaggio (AML) e delle principali regolamentazioni in ambito finanziario; ottima conoscenza del MS Office; conoscenza degli applicativi di transaction monitoring (i.e. Netech, Gianos etc.); buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; capacità di lavorare in squadra e di comunicare efficacemente con i colleghi.Altre informazioni Sede di lavoro : Conegliano Inserimento : per questo ruolo l'azienda definirà un pacchetto ad hoc in base alla seniority effettiva ed alla potenzialità di crescita della risorsa individuata.
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2 giorni fa
Conegliano, Italia Banca Finint A tempo pienoIl Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d’investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell’economia reale, promuove il progresso...
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2 giorni fa
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7 giorni fa
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6 giorni fa
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5 giorni fa
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Conegliano, Italia Banca Finint A tempo pienoIl Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d’investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell’economia reale, promuove il progresso...
