Financial Security And Fraud Prevention Officer

7 giorni fa

Bardi, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa di ******€.Benefit : modalità di lavoro ibrida.Luogo di lavoro : Milano Di cosa ti occuperai?Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventualirilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale.Nello specifico le principali attività sono le seguenti: analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope; analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività; analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna; definiree implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche; contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance; implementare erivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione; contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance; rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca; partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.Quali requisiti stiamo cercando?esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale; conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale; conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping; capacitàdi analisi critica; capacitàorganizzative; team working; problem solving; ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel; conoscenza italiano: madrelingua; lingue straniere: inglese ottimo; la conoscenza del francese sarà considerata un plus.-- La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito

  • Financial Security And Fraud Prevention Officer

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto: a...

  • Head Of Fraud

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App?Rebell is building something Europe has never had before: a Super App.Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps.In Asia, super apps like...

  • Head Of Fraud

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App?Rebell is building something Europe has never had before : a Super App .Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps.In Asia, super apps like...

  • Head Of Fraud

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App?Rebell is building something Europe has never had before: a Super App.Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps.In Asia, super apps like...

  • Security And Loss Prevention Expert, Na

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Amazon A tempo pieno

    Job ID: ******* | Amazon.com Services LLC - A57The Security and Loss Prevention Expert (SLP Expert) is a key leadership position within the Amazon Security and Loss Prevention (S&LP) team.This role leads the effort to efficiently and effectively provide End-to-End (E2E) S&LP services across all assigned operational business units.This position reports to the...

  • Fraud Prevention Data Scientist — Ml

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Subbyx A tempo pieno

    A technology company in Italy is looking for a skilled Data Scientist/Machine Learning Specialist to develop next-generation fraud prevention systems.The ideal candidate will have 4+ years of experience and a strong proficiency in Python, as well as a background in analyzing customer behavior through advanced analytics.This role offers the opportunity to...

  • Senior Manager Security

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Gxo Logistics, Inc. A tempo pieno

    Responsibilities of the role:Responsible for all security and loss prevention matters at the main site in Trecate, as well as the associated consolidation centers to protect the supply chain end-to-end with a focus on people, assets operations and brand. This includes developing and enforcing security policies, implementing risk management strategies, and...

  • Chief Sales Officer

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Trustfull A tempo pieno

    Trustfull is seeking an experienced and dynamic Chief Sales Officer (CSO) to lead our sales team and drive the company's sales growth.As the CSO, you will be responsible for developing and implementing sales strategies, managing and coaching the sales team, building and maintaining relationships with key customers, and collaborating with other departments to...

  • Head Of Fraud

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    A leading fintech company in Italy seeks a Head of Fraud to build and lead fraud prevention strategies for Europe's first Super App.The ideal candidate will have over 7 years of experience in fraud and risk management, particularly in digital services.This foundational role is critical in shaping the fraud strategy, collaborating cross-functionally, and...

  • Fraud Strategy

    6 giorni fa

    Bardi, Italia Ing A tempo pieno

    A leading financial institution in Lombardy seeks an NFR & Fraud Expert to strengthen its fraud management strategy.The ideal candidate has 2+ years in an Agile environment and understands fraud dynamics.Responsibilities include designing control standards, managing fraud-related reporting, and collaborating with diverse teams.This full-time position offers...