Financial Security And Fraud Prevention Officer

1 settimana fa

Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del dipartimento Compliance con il ruolo diFINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICERTipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa di ******€.Benefit : modalità di lavoro ibrida.Luogo di lavoro : MilanoDi cosa ti occuperai?Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale.Nello specifico le principali attività sono le seguenti:analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope;analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance;rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.Quali requisiti stiamo cercando?esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale;conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;capacità di analisi critica;capacità organizzative;team working;problem solving;ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;conoscenza italiano: madrelingua;lingue straniere: inglese ottimo;la conoscenza del francese sarà considerata un plus.--La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito /

  • Head Of Fraud Prevention

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Dlocal A tempo pieno

    Head of Fraud OperationsAs our Head of Fraud Operations, you will lead and consolidate a global Fraud Ops team, owning real-time fraud operations, alert handling, and the evolution of our fraud stack.This role blends hands-on operational excellence with strong people leadership and a product mindset to modernize how we detect, review, and respond to fraud,...

  • Security And Loss Prevention Expert

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Amazon A tempo pieno

    Our operations network, known for our speed, accuracy, and exceptional service, delivers millions of packages and smiles to Amazon customers every day.To keep our operations network secure and assure operational continuity, we are looking for a proactive and solution-based professional who wants to join our team as Security and Loss Prevention (SLP)...

  • Security And Loss Prevention Expert...

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Amazon A tempo pieno

    Our operations network, known for our speed, accuracy, and exceptional service, delivers millions of packages and smiles to Amazon customers every day.To keep our operations network secure and assure operational continuity, we are looking for a proactive and solution-based professional who wants to join our team as Security and Loss Prevention (SLP)...

  • Head Of Fraud

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App?Rebell is building something Europe has never had before: aSuper App.Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps.In Asia, super apps like...

  • Head Of Fraud

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    What if you could protect the foundation of Europe's first Super App?Rebell is building something Europe has never had before: aSuper App.Think of it as the one app that brings everyone together — a single gateway where people can shop, pay, book, connect, and manage their daily lives, without switching between dozens of apps.In Asia, super apps like...

  • Head Of Fraud

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Rebell Ag A tempo pieno

    A leading fintech company is seeking a Head of Fraud to develop and lead the strategy for fraud prevention and risk management in Europe.This role focuses on protecting the digital ecosystem, managing disputes, and optimizing fraud detection tools.The ideal candidate has over 7 years of experience in fraud management, a strong background in financial...

  • Software Engineer, Buyer Abuse Prevention

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Amazon A tempo pieno

    A leading eCommerce company in Torino, Italy, is seeking a Software Development Engineer for the Buyer Abuse Prevention team.This role involves architecting and building systems to prevent abuse of customer policies using cutting-edge technologies and machine learning.The ideal candidate should have over 3 years of professional software development...

  • Security & Loss Prevention Strategist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Amazon A tempo pieno

    A global e-commerce leader is looking for a Security and Loss Prevention Expert to enhance the security operations of their sites in Italy.The role involves supporting emergency planning, assessing vulnerabilities, and ensuring compliance with security standards.Candidates should have a degree and relevant experience, along with proficiency in German and...

  • Security & Loss Prevention Manager

    6 giorni fa

    Lazio, Italia Marriott Hotels Resorts A tempo pieno

    Description JOB SUMMARY Assist in the managing security operations on a daily basis.Areas of responsibilities include the protection and safety of property assets employees guests and property accident and fire prevention and response.Ensures the continuous protection of guests employees and hotel assets.Maintains logs certifications and documents required...

  • Fraud Governance

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    A leading financial services company in Milan is seeking an experienced NFR & Fraud Expert to manage internal and external fraud.You will work closely with a diverse team, ensuring effective fraud governance and compliance.The ideal candidate has over 2 years of experience in fraud management, strong analytical skills, and the ability to engage with...