Aml Senior Specialist

9 ore fa

Bardi, Italia Michael Page International A tempo pieno

Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist.La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML).Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il profilo normativo sia operativo, con particolare attenzione ai processi e ai controlli di secondo livello.ResponsibilitiesGestione e supervisione del framework AML / CFT, in coerenza con la normativa vigenteSupporto al Responsabile Compliance nel presidio dei temi antiriciclaggio e nella definizione dei controlli di secondo livelloValutazione e monitoraggio del rischio AML attraverso analisi periodiche, assessment e controlli dedicatiSupervisione delle attività di adeguata verifica della clientela (CDD / EDD) e dei processi di onboardingAnalisi e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), incluse le attività di approfondimento e documentazioneAggiornamento e revisione delle policy e procedure interne in materia AMLSupporto nei rapporti con Autorità di Vigilanza e con le funzioni aziendali coinvolteAttività di formazione interna e diffusione della cultura della compliance e dell'antiriciclaggioQualificationsEsperienza di 8-10 anni maturata in ambito AML presso SGR, intermediari finanziari, banche, assicurazioni o società di consulenza specializzateApprofondita conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionaleEsperienza nella gestione di controlli di secondo livello e nei rapporti con le AutoritàLaurea in discipline giuridiche, economiche o affiniElevata capacità di analisi, autonomia operativa e attenzione al dettaglioCapacità di interazione con stakeholder interni di elevato livelloOttima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata#J-*****-Ljbffr

  • Aml Senior Specialist

    4 giorni fa

    Bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;...

  • Aml Senior Specialist

    2 giorni fa

    Bardi, Italia See True Partners A tempo pieno

    Job SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...

  • Senior Aml Compliance Specialist

    9 ore fa

    Bardi, Italia Michael Page A tempo pieno

    Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML).La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa.Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di...

  • Senior Aml Compliance Lead

    9 ore fa

    Bardi, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Una primaria società nel settore dei servizi finanziari cerca un AML Senior Specialist.La figura avrà un ruolo chiave in compliance, gestendo il framework AML.Sono richiesti 8-10 anni di esperienza, conoscenza della normativa antiriciclaggio, e ottime capacità analitiche.Inoltre, la persona interagirà con stakeholder di alto livello e sarà responsabile...

  • Gdpr & Aml Legal Specialist

    2 ore fa

    Bardi, Italia Mynameis A tempo pieno

    Una società di headhunting cerca un Legal Specialist esperto in GDPR e AML per supportare la compliance legale presso una struttura in Crema.Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno due anni di esperienza, preferibilmente in studi legali.La posizione offre un contratto a tempo indeterminato con un pacchetto retributivo commisurato...

  • Legal Specialist

    2 ore fa

    Bardi, Italia Mynameis A tempo pieno

    Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema:LEGAL SPECIALIST (GDPR & AML)(si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni)per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance.I suoi...

  • Specialista AML | Crescita Professionale

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Axl S.P.A. A tempo pieno

    Un importante gruppo assicurativo europeo sta cercando un Specialista AML a Bardi. La figura selezionata gestirà le verifiche antiriciclaggio e predisporrà segnalazioni di operazioni sospette. È richiesta esperienza in settori simili, una Laurea in economia o giurisprudenza e buona conoscenza dell'inglese. L'offerta prevede un contratto a tempo...

  • Legal Specialist

    2 ore fa

    Bardi, Italia Mynameis A tempo pieno

    OverviewMynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona perCrema:LEGAL SPECIALIST(GDPR & AML)(si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni)per una società strutturata che offre soluzioni personalizzate in ambito Payroll e Finance.I suoi...

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno...

  • Tirocinio AML/CFT: Analisi Rischi, CDD/KYC

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Una storica banca d’investimento italiana cerca una risorsa per un tirocinio formativo nel team AML. Il candidato supporterà attività di monitoraggio antiriciclaggio, analizzerà operazioni e si occuperà di adeguata verifica della clientela. Si richiede laurea magistrale in discipline economiche, capacità analitiche e padronanza di Excel. Offriamo...