Compliance Officer Assistant

2 giorni fa

Lazio, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

You will join Credit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan.It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.You will support the Local Compliance Officer in their daily activities, with a focus on the activity of Financial Security, which includeResponsibilitiesAnalyze and understand in detail the internal procedures of FinSec / AML / Embargo and then analyze the sector regulations (activities in continuous evolution)Support in customer analysis / due diligence in order to assess the related AML and Compliance riskSupport the team in the Staff Compliance activities (e.g. personal account dealings, gift & entertainment etc)Use of monitoring and screening tools for movements and customers (eg Actimize / Fircosoft / Worldcheck / Factiva Dow Jones)QualificationsBe European except ItalianBe less than 28 years oldBe graduated of a Master Degree#J-*****-Ljbffr

  • Compliance Officer Assistant

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Banche E Finanza A tempo pieno

    Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets.Pionniers dans la finance responsable, l'engagement...

  • Compliance Officer Assistant

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Crédit Agricole Sa A tempo pieno

    Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets.Pionniers dans la finance responsable, l'engagement...

  • Legal & Compliance Officer

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Il Legal & Compliance Officer si occuperà di conformità normativa, consulenza legale, contrattualistica, gestione della compliance e collaborazione con studi esterni.

  • Global Compliance Assistant

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Banche E Finanza A tempo pieno

    Une banque internationale recherche un(e) Assistant(e) Compliance Officer pour intégrer son département Global Compliance à Milan.Ce poste nécessite un diplôme de niveau Master, de préférence avec une spécialisation en sécurité financière ou conformité.Les candidats doivent avoir moins de 28 ans et une expérience antérieure dans le domaine est...

  • Compliance Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Il Compliance Officer monitora le normative, supporta i processi aziendali e gestisce le attività di governance e controllo interno, garantendo la conformità legale e doganale.

  • Chief Legal

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Primo Caredent Group S.P.A. A tempo pieno

    Il Chief Legal & Compliance Officer guiderà la Funzione Legal & Compliance del Gruppo, garantendo tutela legale e conformità normativa, con focus sul diritto sanitario.

  • Aml Compliance Officer

    1 giorno fa

    Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Legal & Compliance Officer

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Ali Professional A tempo pieno

    ALI Professional, divisione di ALI Lavoro specializzata in Ricerca e Selezione del Personale, sta ricercando per un'azienda di riferimento nel mercato dell' Edilizia, con sede in zona Ferrara, un profilo di:LEGAL & Compliance OfficerMansioni e ruolo:Ricerchiamo la figura di Legal & Compliance Officer per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di...

  • Global Trade Compliance Officer

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un'agenzia di servizi doganali cerca un Compliance Officer a Genova per garantire la conformità normativa in ambito legale e doganale.La figura ideale avrà una laurea in Giurisprudenza, competenze relazionali e almeno 3 anni di esperienza in ruoli simili.Le responsabilità includono monitoraggio delle normative, supporto ai processi decisionali e gestione...

  • Junior Compliance Officer

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Il Compliance Officer sarà responsabile della conformità normativa, analizzando i requisiti e supervisionando i progetti.