Aml Specialist...
6 giorni fa
Siamo un istituto bancario con sedi principali a Bologna, Milano e Messina e operatività in tutta Italia.Una banca con forti competenze specialistiche nell'ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali, attiva in diverse linee di business distinte, complementari e sinergiche tra loro.PosizioneSiamo alla ricerca di una/un AML Specialist da inserire all'interno della Funzione Antiriciclaggio.La risorsa si occuperà di:Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.)Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientelaSupervisione dell'Archivio Unico Informatico (AUI)Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne? Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto nelle attività di formazione internaRequisiti per candidarsiLaurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affiniEsperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziariConoscenza approfondita della normativa AML/CFTCapacità analitiche, attenzione al dettaglio e propensione al lavoro in teamOttima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua ingleseI valori che cerchiamo nelle personeCerchiamo persone che condividano i nostri stessi valori:Investire costantemente nella propria crescita, mantenendosi aggiornati e capaci di offrire soluzioni innovative.Portare con sé un bagaglio di esperienza solida e riconosciuta nel settore.Distinguersi per trasparenza, onestà e senso di responsabilità.Favorire un ambiente collaborativo e positivo, contribuendo al successo del gruppo con spirito costruttivo.CollaborazioneCrediamo nel lavoro di squadra e nella condivisione delle idee.ResponsabilitàOgni membro del team è protagonista nel raggiungimento degli obiettivi.ResilienzaAffrontare con determinazione anche i momenti complessi.Capacità di adattarsi al cambiamento, mantenere la lucidità e trarre insegnamenti dalle difficoltà.Affrontare il lavoro con energia, passione e spirito positivo.Coinvolgere gli altri, contribuendo a creare un ambiente dinamico e orientato al miglioramento continuo.VantaggiSiamo una realtà in costante crescita ed evoluzione, caratterizzata da dinamismo e da un team giovane, ambizioso e altamente qualificato.Crediamo fermamente che la crescita dei nostri collaboratori sia la chiave per il successo dell'intera organizzazion e.Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamentiPolizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli)Piano welfare aziendale#J-*****-Ljbffr
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Aml & Antibribery Specialist - €32.000 All'Anno
4 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Specialist needed to design AML policies, manage investigations, and ensure regulatory compliance in Milan.
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Actimize Product Specialist
1 settimana fa
Lazio, Italia Dacomat Srl A tempo pienoUn'azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un Product Specialist con esperienza su NICE Actimize per attività di monitoraggio delle operazioni transfrontaliere.Il candidato ideale avrà conoscenza dei processi AML, capacità di lavorare in modo autonomo e ottima padronanza dell'inglese.La posizione offre opportunità di lavoro remoto, con...
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Specialista Aml Settore Finanziario...
1 settimana fa
Lazio, Italia Page Personnel A tempo pienoAZIENDA Il nostro partner è una prestigiosa societ del settore finanziario, focalizzata sulla gestione del credito e con una solida presenza sul mercato italiano.OFFERTA La risorsa riporter al responsabile di funzione, supportandolo nelle attivit di monitoraggio e controllo ai fini AML, con particolare attenzione ai flussi finanziari legati alla gestione e...
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Specialista Aml Settore Finanziario
6 ore fa
Lazio, Italia Page Personnel A tempo pienoIl nostro clienteIl nostro partner è una prestigiosa società del settore finanziario, focalizzata sulla gestione del credito e con una solida presenza sul mercato italiano.La figura ricercataLa risorsa riporterà al responsabile di funzione, supportandolo nelle attività di monitoraggio e controllo ai fini AML, con particolare attenzione ai flussi...
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Hybrid Aml/Mlro
2 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoA prominent FinTech company is seeking an AML Specialist to manage local compliance operations in Milan.This mid-level role involves onboarding and monitoring SMEs, reporting suspicious activities, and refining compliance processes according to local laws.Applicants should have at least 5 years of compliance experience, knowledge of AML regulations, and be...
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Lazio, Italia Jobsonboard.Work A tempo pienoSeleziona "Continua" per visualizzare contenuti specifici per la tua località. Specialista Conformità AML Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Descrizione del lavoro ecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo! Analista Superiore (Italiano) : Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario. Sei un...
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Remote Fec Specialist
4 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoA multinational financial services company in Milan is seeking a Financial Economic Crime Specialist to perform analyses on transaction monitoring alerts and ensure compliance with Italian AML regulations.The ideal candidate will have at least 2 years of experience in Financial Crime within a regulated firm and knowledge of KYC documentation.This temporary...
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Aml Platform Technical Specialist
2 settimane fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoLuogo di lavoro: ItaliaExperis è la società IT & Technology del Gruppo Manpower.Le persone e le loro competenze sono il nostro successo e insieme ci poniamo come partner tecnologici dei nostri clienti attraverso servizi e soluzioni.Vogliamo essere artefici, proprio insieme a te, di un ambiente di lavoro innovativo, stimolante e flessibile, attraverso i...
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Lazio, Italia Jobsonboard.Work A tempo pienoecialista Conformità AML (Italiano) Ibrido a Bucarest, QA e Rischio Proattivo!Job Description (Italian) Analista Superiore (Italiano): Garante della Qualità e Prevenzione nel Settore Finanziario.Sei un professionista AML con una marcata attenzione alla qualità, al rischio procedurale e alla conformità normativa?Questa posizione è creata per un esperto...
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Aml&Ctf Governance Support Specialist
2 settimane fa
Lazio, Italia Axa A tempo pienoIn AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di...
