Senior Compliance Officer

7 giorni fa

Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer.AttivitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.RequisitiEsperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;Formazione giuridica/legale in ambito italiano;Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;Ottime capacità relazionali e di analisi.#J-*****-Ljbffr

  • Senior Aml

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer per gestire i rischi Compliance e garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio.Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce a fondo la legislazione italiana in materia e possiede una formazione giuridica.È richiesta anche una fluente...

  • Senior Compliance

    7 giorni fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Un istituto bancario svizzero cerca un/a Senior Compliance Officer per gestire i rischi di compliance e il rispetto della normativa antiriciclaggio.Il candidato ideale ha esperienza in ambito compliance presso istituti bancari, conoscenza della normativa italiana e ottime capacità relazionali.Richiesta fluente conoscenza della lingua inglese.Questa...

  • Junior Compliance Officer – Bancario/Finanziario

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Kiron Partner Spa A tempo pieno

    Una società di consulenza in Lombardia è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer da inserire nel proprio Ufficio Compliance & AML.La figura ideale ha una laurea in giurisprudenza e 2-3 anni di esperienza, con attenzione al dettaglio e conoscenza dell'inglese.Le responsabilità includono supporto alle attività normative e collaborazione con legali...

  • Junior Compliance Officer

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Kiron Partner Spa A tempo pieno

    Junior Compliance Officer - Settore bancario/finanziarioKiron Partner è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer!Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI).Cosa...

  • Regional Trade Compliance Officer Europe

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Abb A tempo pieno

    Regional Trade Compliance Officer Europe Join to apply for the Regional Trade Compliance Officer Europe role at ABBAt ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner.Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world.As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen.It won't always be easy, growing takes grit.But...

  • Senior Regulatory Compliance Analyst

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR)We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pays overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements.Reporting to the MLRO and Compliance Officer...

  • Legal And Compliance Officer

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Agile Lab A tempo pieno

    Join to apply for theLegal and Compliance Officer (Remote)role atAgile Lab.Agile Labis a company founded in **** with the mission to create value for its customers in data-intensive environments through customizable solutions that establish performance-driven processes, sustainable architectures and automated platforms based on data governance best...

  • Hse Officer: Lead Safety

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Aretè & Cocchi Technology A tempo pieno

    A global engineering company is seeking an HSE Officer to implement and monitor health and safety systems.You will ensure compliance, conduct training, and manage incident investigations.The ideal candidate has a technical degree, 2-5 years of experience in HSE management, and strong communication skills.This role is based in Milano, Italy and includes a...

  • Junior Aml

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Crédit Agricole Cib A tempo pieno

    A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls.The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits.A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old.This position offers a vital...

  • Grid Compliance Senior Expert

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Cesi Spa A tempo pieno

    GRID COMPLIANCE Senior Expert CESI SpA seeks a Senior Expert in Grid Compliance within its Consultancy Division.OverviewCESI has been involved for decades in consultancy activities related to RES penetration and Grid Code compliance, such as:Planning/operational studies related to RES penetration and Grid Code harmonizationAssessment of technological issues...