Experienced - Financial Crime Senior Consultant

What impact will you make? Experienced - Financial Crime Senior Consultant Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte Advisory S.r.l. S.B nella sede di Milano/Roma (in modalit ", Hybrid work", ) che supporti nello sviluppo delle attivit di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio' contrasto al finanziamento del terrorismo' sanzioni internazionali' fraud risk management' anti-bribery&, corruption' market abuse' third parties risk management. Il candidato ideale ha una profonda conoscenza del contesto di riferimento' esperienza nella gestione di progetti di regulatory compliance e connessa trasformazione ed evoluzione della struttura organizzativa e dei modelli operativi. Your Role La risorsa Experienced verr inserita in un team di lavoro e si occuper di: - Regulatory Compliance &, Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformit normativa in risposta ai cambiamenti normativi e ai rilievi delle autorit soprattutto nell'ambito delle discontinuit regolamentari connesse al c.d ", AML Package", - Target Operating Model Evolution ed evoluzione del sistema dei controlli: Evoluzione della governance' sviluppo dei processi e trasformazione dei modelli operativi e sistema dei controlli - Risk Assessment &, Control: Definizione delle metodologie e degli strumenti a supporto delle attivit di valutazione dell'esposizioni ai rischi antiriciclaggio &, Sanctions' valutazione dei rischi potenziali' valutazione dei presidi organizzativi ed operativi - PMO &, Functional system implementation: analisi dei processi e degli strumenti a supporto' definizione dei requisiti funzionali per garantire la relativa evoluzione' seguimento delle attivit in termini di project management Winning Requirements - Laurea in Economia o equivalente' Ingegneria Gestionale' Giurisprudenza, - Esperienza di 3-5 anni in ambito financial crime, - Conoscenza del quadro regolamentare di riferimento, - Conoscenza dei principali trend di mercato ed evolutivi, - Conoscenza delle principali piattaforme a supporto dei processi Financial Crime, - Partecipazione a progettualit complesse, - Flessibilit e capacit di gestire lo stress, - Predisposizione al lavoro in team, - Conoscenza avanzata della lingua inglese' sia scritta che parlata. - Disponibilit ad operare in trasferta anche internazionale. - Certificazioni di settore To Make an Impact that Matters Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese' presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit &, Assurance' Strategy' Risk &, Transaction Advisory' Tax &, Legal e Technology &, Transformation. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato. In Deloitte la sostenibilit è un tema centrale. Per questo' attraverso le strategie e le progettualit legate alle tematiche Environmental' Social e Governance (ESG)' ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile' sostenibile e inclusiva per il Pianeta' le nostre persone e la societ . Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability' tra cui Well-being' la strategia volta a migliorare il benessere fisico' mentale e sociale delle nostre persone' affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate' la strategia globale di Deloitte per diventare un'organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Sei pront* a MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora La ricerca rispetta il d.lgs. ********' il D.lgs. ****** e il D.lgs. ****** ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere' orientamento sessuale' et ' etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusivit .