Senior Compliance Officer

4 giorni fa

Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.QualificheEsperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;Formazione giuridica / legale in ambito italiano;Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;Ottime capacità relazionali e di analisi.#J-*****-Ljbffr

  • Compliance Officer

    4 giorni fa

    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    A Compliance Officer is needed to implement compliance plans, monitor business activities, and ensure regulatory adherence in Italy.Reporting to the Senior Compliance Officer and working with various teams.

  • Junior Compliance Officer

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Kiron Partner Spa A tempo pieno

    Junior Compliance Officer - Settore bancario/finanziarioKiron Partner è alla ricerca di un/unaJunior Compliance Officer!Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI).Cosa...

  • Regional Trade Compliance Officer Europe

    2 giorni fa

    Bardi, Italia Abb A tempo pieno

    Regional Trade Compliance Officer EuropeJoin to apply for theRegional Trade Compliance Officer Europerole atABBAt ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner.Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world.As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen.It won't always be easy, growing takes grit.But at...

  • Legal Compliance Advisor

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Stiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA'La risorsa, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di: Attività di Compliance in conformità alla normativa D.Lgs.******, in collaborazione con le...

  • Legal Compliance Advisor

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Antal International A tempo pieno

    Stiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA'La risorsa, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di:Attività di Compliance in conformità alla normativa D.Lgs.******, in collaborazione con le...

  • Legal Compliance Advisor

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Antal International A tempo pieno

    Stiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA'La risorsa, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di:Attività di Compliance in conformità alla normativa D.Lgs. ******, in collaborazione con le...

  • Legal Compliance Advisor

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Altro A tempo pieno

    Stiamo selezionando, per importante holding italiana del settore farmaceutico, un Senior Legal & Compliance Advisor.PRINCIPALI ATTIVITA' La risorsa, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, seguirà tutte le società del gruppo, occupandosi principalmente di: Attività di Compliance in conformità alla normativa D.Lgs.******, in collaborazione con le...

  • Senior Compliance Officer

    5 giorni fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.;SOS;esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio...

  • Senior Regulatory Lead

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Senior Regulatory Specialist A tempo pieno

    Un'azienda specializzata in imballaggi in Lombardia cerca un Senior Regulatory Specialist.La figura selezionata sarà responsabile di mantenere l'azienda aggiornata sulle tematiche legislative legate all'imballaggio, garantire la conformità della documentazione richiesta dai clienti, e supportare le funzioni tecniche e commerciali.È richiesta una laurea e...

  • Aml & Compliance Officer – Hybrid (Milano)

    6 giorni fa

    Bardi, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un AML Officer che gestisca aspetti normativi e operativi relativi alle norme antiriciclaggio.Il candidato ideale ha una laurea in economia o giurisprudenza, con 3-5 anni di esperienza nel settore, preferibilmente in una Sgr.Sarà responsabile dell'adeguata verifica della clientela e della predisposizione di...