Aml Senior Specialist
16 ore fa
Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.In tale ambito, avrà il compito di:Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di VigilanzaAssicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni;Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all'esercizio di Autovalutazione;Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo;Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l'avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit;E' richiesta:Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all'interno di Istituti bancari/finanziari o società di consulenza;Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML;Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML;Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML;Laurea in Economia / Giurisprudenza;Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g. Excel, PowerPoint, Word );Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all'interno del contesto bancario-finanziario;Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio;Conoscenza della lingua inglese;AML Senior Specialist • Sant'Ambrogio di Torino, ITALY#J-*****-Ljbffr
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Aml Senior Specialist
1 giorno fa
Montà, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
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Aml Senior Specialist
3 ore fa
Montà, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
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Aml Senior Specialist
3 giorni fa
Montà, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di:Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
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Senior Aml Specialist
16 ore fa
Montà, Italia See True Partners A tempo pienoUn primario gruppo bancario cerca un/una AML Senior Specialist per coordinare la redazione di report e garantire la compliance normativa.Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ambito AML in contesti bancari e possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza.È necessaria la conoscenza della lingua inglese e padronanza del Pacchetto...
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Senior AML Specialist
3 ore fa
Montà, Italia See True Partners A tempo pienoUn primario gruppo bancario cerca un/una AML Senior Specialist per coordinare la redazione di report e garantire la compliance normativa. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in ambito AML in contesti bancari e possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza. È necessaria la conoscenza della lingua inglese e padronanza del Pacchetto Office....
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Aml Senior Specialist
9 ore fa
Montà, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.In tale ambito, avrà il compito di:Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
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Montà, Italia Amazon A tempo pienoAML Compliance Analyst with German Language, KYCJoin to apply for theAML Compliance Analyst with German Language, KYCrole atAmazonAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team.This role is critical to support the...
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
10 ore fa
Montà, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pienoDescrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.P.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...
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Montà, Italia Aizoon Technology Consulting A tempo pienoSpecialista dei materiali metallici senior – gestione progetti (Rif. ********)Specialista dei materiali metallici senior – gestione progetti (Rif. ********)aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / a Specialista dei materiali metallici senior – gestione progetti.Il / La candidato /...
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Specialista Dei Materiali Metallici Senior
3 giorni fa
Montà, Italia Ali Professional A tempo pienoSpecialista dei materiali metallici senior - gestione progetti (Rif. ) Descrizione del posto vacante aizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale, ricerca un / una Specialista dei materiali metallici senior - gestione progetti.Il / La candidato / a sarà inserito / a nella divisione CONSUMER GOODS &...
