Aml Compliance Analyst – Due Diligence

AML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC Join to apply for the AML Compliance Analyst with Turkish Language, KYC role at AmazonAmazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team.This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business, develop Amazon...

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A leading financial firm in Milano is seeking a Senior AML Manager - Deputy MLRO to support the anti-financial crime program.The ideal candidate will have a strong background in compliance, with at least 7 years in AML procedures.Responsibilities include overseeing customer due diligence, analyzing transaction alerts, and ensuring communication with...

A prominent financial services firm in Italy is looking for a Senior AML Manager - Deputy MLRO.This role involves overseeing AML policies, conducting due diligence, and managing compliance with EU and Italian regulations.The ideal candidate will have over 7 years of experience in AML for payment and fintech sectors, strong analytical skills, and fluency in...

Una multinazionale operante nel settore credito, cerca un Impiegato Compliance/AML Junior per la sede di Roma. Richiesta laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza minima o Master in AML. Il candidato ideale ha buona conoscenza dell'inglese, precisione e affidabilità. La posizione prevede verifica e controllo rispetto alle normative, con attività di...

Due Diligence SpecialistDescrizioneHipoges Lawè uno studio legale in forma di STA, nato su iniziativa degli Avvocati Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia, nonché del socio di capitali Hipoges Italia S.p.A. il cui core business è l'attività giudiziale a supporto del recupero di crediti in stato di sofferenza e incaglio.Presta servizi ad una clientela di...

ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIORPer importante multinazionale del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

Hipoges Law è uno studio legale in forma di STA, nato su iniziativa degli Avvocati Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia, nonché del socio di capitali Hipoges Italia S.p.A. il cui core business è l'attività giudiziale a supporto del recupero di crediti in stato di sofferenza e incaglio.Presta servizi ad una clientela di elevato standing, costituita da...

Hipoges Lawè uno studio legale in forma di STA, nato su iniziativa degli Avvocati Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia, nonché del socio di capitali Hipoges Italia S.p.A. il cui core business è l'attività giudiziale a supporto del recupero di crediti in stato di sofferenza e incaglio.Presta servizi ad una clientela di elevato standing, costituita da...