Treasury Governance and Regulatory Compliance Specialist

Per Ente con struttura internazionale ricerco un/una Treasury Governance & Regulatory Compliance Specialist (Specialista Politiche di Tesoreria).

Sebbene l'esperienza professionale e le qualifiche siano fondamentali per questo ruolo, si assicuri di verificare di possedere le soft skill preferenziali, se richieste, prima di candidarsi.
Dettagli sul cliente

Il nostro partner in questo progetto di ricerca è un Ente con struttura internazionale.

Sede: Roma, quartiere Aurelio.

Descrizione Principali Responsabilità:

• Sviluppare, documentare e mantenere le policy, le procedure e i controlli di Tesoreria a livello corporate, garantendone la coerenza e l'allineamento alle practice internazionali.
• Analizzare e standardizzare i processi di Tesoreria nei diversi Paesi e nelle varie regioni, tenendo conto dei requisiti normativi, bancari e operativi locali.
• Supportare la governance della Tesoreria in ambiti quali pagamenti, gestione della liquidità, finanziamenti, rapporti bancari, cambi valutari, gestione dei rischi finanziari ed electronic banking.
• Collaborare con i team Treasury regionali e con le altre funzioni aziendali per identificare i rischi, rafforzare il sistema dei controlli interni e migliorare i processi.
• Supportare la gestione dei rapporti con gli istituti finanziari, inclusi i processi KYC (Know Your Customer), la documentazione bancaria e gli adempimenti normativi.
• Gestire e supportare il framework di conformità normativa dell'organizzazione, inclusi gli ambiti AML (Antiriciclaggio), KYC, KYD (Know Your Donor) e FATCA.
• Supervisionare le procedure di compliance relative a donazioni e fondi in entrata, garantendo adeguata documentazione, attività di due diligence, verifica della provenienza dei fondi e tracciabilità delle operazioni.
• Coordinare gli adempimenti di compliance e reporting relativi alle donazioni e alle attività finanziarie negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, collaborando strettamente con i team Treasury, Legal, Tax e Accounting.
• Esaminare operazioni insolite o potenzialmente sensibili e supportare verifiche, controlli normativi e attività di audit.
• Monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento, assicurando che policy, procedure e requisiti di reporting siano sempre aggiornati.
• Supportare gli audit interni ed esterni, garantendo la tempestiva risoluzione delle eventuali problematiche emerse e l'implementazione dei relativi piani di azione correttivi.
• Collaborare con le funzioni Legal, Tax, Accounting e con i team regionali per assicurare il corretto coordinamento e l'applicazione uniforme dei processi di Tesoreria e Compliance nelle diverse giurisdizioni.
• Promuovere una solida cultura di governance, documentazione e conformità normativa, fornendo supporto ai team regionali e favorendo l'implementazione di policy e practices all'interno dell'organizzazione.

Profilo del Candidato Profilo del candidato:

• Laurea in Finanza, Economia, o discipline affini.
• Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un Master in Finanza o in una disciplina correlata.
• Almeno 5 anni di esperienza professionale in ambito Treasury.
• Solida conoscenza delle operazioni di Tesoreria, delle normative AML/KYC, della regolamentazione finanziaria e dei sistemi di controllo interno.
• Esperienza nella gestione degli aspetti di compliance legati alle donazioni, nelle attività di due diligence e negli adempimenti normativi e di reporting, preferibilmente in contesti internazionali.
• Esperienza nella mappatura e documentazione dei processi e nella definizione di policy e procedure aziendali.
• Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; la conoscenza di piattaforme Treasury/ERP come Kyriba, SAP o equivalenti rappresenta un plus.
• Conoscenza fluente della lingua inglese e spagnola.

Requisiti Preferenziali:

• Esperienza in funzioni di Tesoreria presso contesti multinazionali complessi e strutturati.
• Esperienza nella gestione di tematiche di compliance in contesti internazionali caratterizzati da normative appartenenti a diverse giurisdizioni (USA ed Europa/Italia).
• Esperienza nello sviluppo e nell'implementazione di framework, policy e procedure di compliance partendo da contesti organizzativi poco strutturati o in fase di crescita. xivgfpx
• Conoscenza degli adempimenti fiscali e di reporting connessi all'IRS Form 990.

offerta di lavoro

Ottima opportunità di carriera.