Senior AML/CFT Specialist
Salva questo lavoro e mantieni la tua ricerca organizzata
Crea un account gratuito per salvare lavori, creare avvisi e tornare a questa inserzione dalla tua dashboard.
Continuando accetti i nostri Termini & Informativa sulla privacy.
Overview
In questa funzione, supporti la gestione AML/CFT per presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale. Lavori a stretto contatto con il business per analizzare posizioni ad alto rischio e gestire approfondimenti su operazioni sospette, contribuendo a governance e compliance. Vi è l'opportunità di influire sul Risk Assessment AML e sulle misure di Adeguata Verifica della Clientela, in un contesto di controllo e trasformazione continua. Un ruolo chiave per rafforzare la compliance e proteggere la banca da rischi normativi, con una forte focalizzazione operativa e interlocuzione interna.
Retribuzione / Benefits
- Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito)
- RAL a partire da 50.000
- Premio Variabile di Risultato
- Pacchetto assicurativo completo (sanità, vita, infortuni)
- Contribuzione alla Previdenza Complementare
- Agevolazioni su mutui e prodotti bancari`,`Modalità di lavoro ibrida`,`Ticket Restaurant`,`Dotazione notebook e smartphone aziendale
Responsabilità
- Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e presidi aziendali
- Analisi di posizioni ad elevato rischio AML (PEP, Paesi ad alto rischio, strutture complesse)
- Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle analisi istruttorie
- Gestione degli approfondimenti su potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance
- Monitoraggio dell'evoluzione normativa AML e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali)
- Partecipazione al Risk Assessment AML aziendale
- Supporto all'implementazione e monitoraggio di CDD, EDD e ongoing monitoring
- Collaborazione a gestione di ispezioni e richieste da Autorità di Vigilanza e Internal Audit
- Predisposizione di reporting direzionale e monitoraggi periodici
- Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni
Requisiti fondamentali
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT
- Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea e italiana e delle disposizioni Banca d'Italia
- Familiarità con database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti)
- Ottima capacità di analisi documentale e societaria
- Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
- Titoli preferenziali: certificazioni CAMS o ICA (opzionali)
- Capacità di interlocuzione con il business
- Approccio analitico e metodologico
- Collaborazione e lavoro in team
- AMLCFT normativa e controllo
- Gestione di CDD/EDD e ongoing monitoring
- Utilizzo di database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos)
-
Senior AML/CFT Specialist
1 ora fa
monza-brianza, lombardia, Italia Banca IFIS Tempo pienoOverview In questa funzione, supporti la gestione AML/CFT per presidiare l’evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale. Lavori a stretto contatto con il business per analizzare posizioni ad alto rischio e gestire approfondimenti su operazioni sospette, contribuendo a governance e compliance. Vi è l’opportunità di influire sul Risk...
-
AML Specialist
23 ore fa
monza-brianza, lombardia, Italia Sella Group Tempo pieno## AML SpecialistApply: Torino, Italy: Full time: Posted 3 Days Ago: JR-002417## **Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro...
-
AML Specialist
23 ore fa
monza, lombardia, Italia Sella Group Tempo pieno## AML SpecialistApply: Torino, Italy: Full time: Posted 3 Days Ago: JR-002417## **Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro...
-
AML Specialist
23 ore fa
monza, lombardia, Italia Banca Sella Tempo pienoSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...
-
Senior AML
4 giorni fa
Monza, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pienoCofidis Italia, parte del gruppo Cofidis, cerca una figura senior AML & Compliance da inserire a Milano nel Servizio Compliance & Risk Management. Sarai responsabile di supportare attività AML/KYC, verifiche di conformità e controllo interno, collaborando con team trasversali per mitigare rischi. La posizione richiede laurea in discipline...
-
Senior AML
4 giorni fa
Monza, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pienoCofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo. La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...
-
Senior Consultant
23 ore fa
monza, lombardia, Italia Protiviti Italia Tempo pienoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.Abbiamo una presenza...
-
Senior AML
4 giorni fa
Monza, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pienoChi siamo noi Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri...
-
AML & Compliance Senior
4 giorni fa
Monza, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pienoCofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. Il...
-
Senior Consultant
2 giorni fa
Romano di Lombardia (BG), Provincia di Bergamo; Lombardia, Italia Protiviti Italia Tempo pienoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Si candidi...