Senior AML

Mooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls. Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con focus su coordinamento, supervisione e miglioramento dei presidi AML.Gestirai il team KYC, Advisory & Controls, supporterai il...

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Protiviti Italia cerca Senior Consultant per ampliare l’area Audit & Compliance nel settore Financial Services, con focus su Governance, Risk e Compliance nell’assicurativo.La posizione prevede analisi di normative, supporto in remediation e sviluppo di metodologie di valutazione del rischio, con responsabilità di coordinamento delle risorse junior....

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Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Si assicuri di inviare la sua...

Swan is looking for a FinCrime Analyst to strengthen the Financial Crime team.Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.You will monitor transactions, perform sanctions checks, and lead investigations to detect money laundering and fraud, especially for Italian...

Protiviti Italia cerca un Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services per rafforzare i framework di Financial Sanctions e AML, migliorando governance, processi e controlli.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".Sarai coinvolto in risk assessment,...

Santander Corporate & Investment Banking in Italy seeks a Vice President level FCC Officer to design and oversee a robust compliance program focusing on AML/CTF, sanctions and anti-bribery controls.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".The role reports to the local Chief...