AML Compliance Analyst

Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) seek a dynamic Compliance Analyst to join the KYC Compliance Operation team.The role supports rapid expansion of Amazon's payments business and ensures adherence to regulatory standards across licensed products under APE and APUK. The position involves onboarding and ongoing KYC due...

Synergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca una risorsa junior nell'ambito AML/Compliance per analizzare la documentazione tecnica e sanitaria e supportare i processi di emissione dei contratti assicurativi.Si richiede laurea in discipline economiche o giuridiche, precisione e buone doti di lavoro di squadra, nonché buona conoscenza di Office. Si offre...

Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle...

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction &...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, cerca un Junior Compliance Analyst da inserire nella branch italiana di una banca internazionale leader. La risorsa supporterà il Dipartimento Compliance nelle attività AML, Sanzioni ed Embargo, KYC e nella definizione di policy interne, garantendo la conformità normativa e l'analisi dei...

Adecco Italia spa, tramite Adecco Financial Services, seleziona una figura di Junior Compliance Analyst per la branch italiana di una banca internazionale. La risorsa collaborerà con il Dipartimento Compliance per garantire il rispetto delle normative interne ed esterne nel contesto AML, Sanzioni e Embargo.Si occuperà di gestire alert di screening,...

Broker assicurativoAudit-Reclami-ComplianceAziendaBroker assicurativo, parte di un importante gruppo.OffertaLe principali attività:Audit sulle reti di intermediarigestione reclami e confronto con organismo di vigilanzacompliance e policy internefunzione antiriciclaggiopratiche legaliprivacy e GDPRPOGcontrattualistica (punto di riferimento con studio Legale...

About UsRothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world’s financial markets.Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities and...

Descrizione aziendaSynergie Italia SpA, filiale di Milano, cerca per realtà del settore assicurativo una risorsa da inserire comeAML/ COMPLIANCEPosizioneLa risorsa, inserita nel team Operations, si occuperà di analizzare la documentazione tecnica e sanitaria; inoltre, supporterà il team nei processi di emissione dei contratti...