AML Analyst Milano
Salva questo lavoro e mantieni la tua ricerca organizzata
Crea un account gratuito per salvare lavori, creare avvisi e tornare a questa inserzione dalla tua dashboard.
Continuando accetti i nostri Termini & Informativa sulla privacy.
Adecco Financial Services ricerca per conto di nota società leader nel settore dei pagamenti digitali e dei servizi finanziari innovativi, risorse nel ruolo di:
Le risorse saranno inserite all'interno della Divisione Risk & Management, riportando direttamente al Manager di funzione e collaborando con un team di professionisti specializzati.
L'attività sarà quella di monitorare, analizzare e gestire le anomalie rilevate nell'ambito dei processi di Antiriciclaggio (AML), effettuando le necessarie verifiche di primo livello e predisponendo le segnalazioni verso il team di secondo livello per gli approfondimenti e gli interventi di competenza.
Attività principali
Monitorare le anomalie e gli alert generati dai sistemi AML;
Effettuare controlli documentali e verifiche preliminari sulle posizioni segnalate;
Raccogliere e analizzare le informazioni necessarie alla corretta gestione dei casi;
Predisporre la documentazione di supporto e inoltrare le segnalazioni al presidio AML di secondo livello;
Collaborare con le diverse funzioni aziendali per la raccolta di informazioni integrative;
Aggiornare i sistemi interni e garantire la corretta tracciabilità delle attività svolte;
Supportare il team nelle attività operative di controllo e compliance normativa.
Requisiti richiesti
Laurea in discipline Economiche, Giuridiche o affini;
Esperienza, anche breve, maturata in attività di: Antiriciclaggio (AML); Compliance; Back Office Bancario; Controlli operativi o amministrativi in contesti finanziari;
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Buona capacità di analisi e attenzione al dettaglio;
Attitudine al lavoro in team;
Precisione, affidabilità e capacità organizzative;
Buone doti comunicative
Sede di Lavoro: Milano Moscova – Smart working ( 2 giorni di presenza a settimana e 3 da remoto)
Orario: Full time in base al CCNL Credito – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 con flessibilità in entrata.
Disponibilità: Immediata
OFFERTA: Contratto in somministrazione a tempo determinato della durata iniziale di mesi 6 con possibilità di proroga. CCNL Credito 3 Area 1 Livello – Ral 36.000€ - buoni pasto del valore di 10€ erogati anche nelle giornate di smart working.
-
AML Analyst Milano
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Portugal Tempo pieno 32.000 € - 40.000 € ContrattoAdecco Financial Services ricerca per conto di nota società leader nel settore dei pagamenti digitali e dei servizi finanziari innovativi, risorse nel ruolo di: Le risorse saranno inserite all'interno della Divisione Risk & Management, riportando direttamente al Manager di funzione e collaborando con un team di professionisti specializzati. L'attività...
-
AML Analyst
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Altro Tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano e provinciaBanca specializzata nell'offerta di servizi di investimento ricerca una figura di AML AnalystLa risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio.Principali attività e responsabilitàSupportare il...
-
AML Analyst – Growth Path to Head of Compliance
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Altro Tempo pienoMichael Page International sta ricercando un AML Analyst per supportare il responsabile antiriciclaggio nello sviluppo e nel controllo delle politiche di conformità. La risorsa lavorerà a Milano e provincia, con focus su monitoraggio, segnalazioni e formazione interna.Si richiede Laurea Magistrale e almeno 2 anni di esperienza in AML/Compliance, con buona...
-
Senior AML
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Allianz Tempo pieno 65.000 € - 75.000 € ContrattoAllianz Bank Financial Advisors S.p.A. ricerca una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio per presidiare AML/CFT e sanzioni, supportando controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.La posizione prevede analisi di operazioni, predisposizione segnalazioni e collaborazione con Autorità di Vigilanza; è richiesta laurea in Economia...
-
Junior AML Analyst
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia NAM spa Filiale di Milano Tempo pienopNAM SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per una banca internazionale un/a Junior AML (Anti Money Laundering) a Milano centro. La posizione è cruciale per garantire conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività illecite, collaborando nel team di compliance per rilevare operazioni sospette. /ppIl candidato ideale ha laurea in economia o...
-
Remote KYC
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Amazon Tempo pienoAmazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) seek a dynamic Compliance Analyst to join the KYC Compliance Operation team.The role supports rapid expansion of Amazon's payments business and ensures adherence to regulatory standards across licensed products under APE and APUK. The position involves onboarding and ongoing KYC due...
-
Senior Corporate Credit Analyst – Leasing
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Michael Page Tempo pieno 38.000 € - 43.000 € ContrattoMichael Page Italia cerca un/a Corporate Credit Analyst da inserire nel Team Credit presso Milano Sud. La risorsa analizzerà pratiche di affidamento, valuterà documentazione e redditività, assegnerà rating interni e supporterà decisioni su crediti, nel rispetto delle policy AML.Si richiede laurea in Finanza/Economia, 3-5 anni di esperienza in analisi...
-
Senior AML
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Altro Tempo pienoUn'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...
-
Senior FinCrime Analyst – Italy | AML
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia swan.io Tempo pienoSwan is seeking a FinCrime Analyst to safeguard our financial operations for the Italian market. You will work within the Financial Crime team, collaborating with Compliance, Legal, and Operations to detect and address risks related to money laundering, sanctions, and fraud for corporate clients.The role emphasizes transaction monitoring, investigations, and...
-
Global Anti-Financial Crime
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Generali Tempo pieno 43.000 € - 53.000 € ContrattoGenerali Group Head Office seeks a Group Chief Anti Financial Crime Officer to oversee governance of AML/CTF across the group, coordinating policies, standards and training. The role reports to the Head of Group AML Advisory, Governance & Oversight and interacts with Audit, Compliance and Risk Management functions.The candidate will lead governance reviews,...