Compliance & AML Specialist
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Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano e provincia
Primaria società di gestione del risparmio indipendente attiva nel mercato degli investimenti alternativi, con focus su private equity e supporto alla crescita delle PMI italiane.
Principali responsabilità
Supportare l'implementazione e l'aggiornamento del framework di Compliance aziendale;
Monitorare l'evoluzione della normativa applicabile al settore del risparmio gestito e degli investimenti alternativi;
Svolgimento delle attività di verifica e controllo di primo livello;
Supportare la gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio (AML);
Gestire i processi di Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD) relativi a investitori, controparti e stakeholder;
Coordinare le attività di onboarding e monitoraggio periodico degli investitori attraverso la piattaforma Moon key, garantendo la corretta raccolta documentale, l'adeguata verifica e il costante aggiornamento delle informazioni AML/KYC;
Effettuare controlli e verifiche su liste PEP, sanzioni internazionali, blacklist e fonti informative rilevanti;
Supportare la predisposizione e l'aggiornamento delle procedure interne in materia di Compliance e Antiriciclaggio;
Collaborare alla produzione della reportistica periodica destinata agli organi societari, alle funzioni di controllo e alle Autorità di Vigilanza;
Supportare la gestione dei rapporti con revisori, consulenti esterni e provider specializzati;
Partecipare alle attività di formazione e sensibilizzazione del personale sui temi Compliance e AML;
Collaborare alla predisposizione delle segnalazioni regolamentari e di vigilanza verso Banca d'Italia, Consob e altre Autorità competenti, assicurando accuratezza, completezza dei dati e rispetto delle scadenze previste dalla normativa.
Requisiti
Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
Esperienza di circa 3-4 anni maturata presso altre SGR
Asset Manager
Fondi di Private Equity, Private Debt o Venture Capital
Società di consulenza specializzate in Regulatory Compliance, Risk Advisory o Financial Services
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea applicabile agli intermediari finanziari
Esperienza nella gestione di processi di onboarding investitori e adeguata verifica della clientela
Familiarità con piattaforme dedicate alla gestione dei processi AML/KYC, preferibilmente Moon key
Conoscenza della normativa di riferimento per le SGR e gli FIA (AIFMD, normativa Banca d'Italia, Consob e disciplina antiriciclaggio)
Buona conoscenza dei processi di governance, controlli interni e gestione del rischio operativo
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare focus su Excel e PowerPoint
Caratteristiche Personali: Precisione e forte attenzione al dettaglio
Elevato senso di responsabilità e riservatezza
Autonomia organizzativa e capacità di gestione delle priorità
Attitudine al problem solving e approccio pragmatico
Ottime capacità relazionali e di interlocuzione con stakeholder interni ed esterni
Interesse per il settore degli investimenti alternativi e del private capital
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Compliance & AML Specialist
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Compliance & AML Specialist
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Compliance & AML Specialist Jr
7 ore fa
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Compliance & AML Specialist
23 ore fa
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Junior AML
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Senior AML
4 giorni fa
milano, lombardia, Italia Cofidis Magyarország Tempo pieno 55 € Contratto45.000 € - 55.000 € Retribuzione Annua Lorda, Premio di risultato aziendale e benefit Chi siamo Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici,...