AML & Compliance Specialist
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Per prestigiosa SGR operante nel settore dei fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un AML & Compliance Specialist.
La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:
Gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e delle controparti (KYC), con verifica di tutta la documentazione sottostante
Gestione delle piattaforme informatiche a supporto delle attività di verifica
Predisposizione di note e report in materia AML
Manutenzione di policy e procedure AML
Gestione AUI e SARA
Valutazione di operazioni sospette e, in generale, della rischiosità delle operazioni e delle controparti
Predisposizione dell'autovalutazione annuale e della relazione annuale
Aggiornamenti normativi in materia AML
Controlli periodici sulle operazioni di vendita/locazione/fornitori/pagamenti
Implementazione del piano di azione AML e monitoraggio dei relativi adempimenti
La risorsa sarà altresì coinvolta in tematiche relative alla Compliance aziendale.
Si offre un iniziale contratto a Tempo Determinato di 12 mesi con finalità assuntiva.
Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06) e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. Invitiamo a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016
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Junior AML
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Volkswagen Financial Services Tempo pieno 90 € ContrattoVolkswagen Financial Services in Milan seeks a Compliance & AML professional to support the Compliance & AML Manager, collaborate with senior specialists, and ensure ongoing monitoring and assessment of regulatory changes affecting the organization. You will contribute to monitoring, testing programs, training, and the development of internal regulations,...
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Senior AML
3 settimane fa
milano, lombardia, Italia Cofidis Tempo pieno 55 € ContrattoCofidis Italia cerca una risorsa senior AML/Compliance da inserire a tempo indeterminato a Milano nel Servizio Compliance & Risk Management. L’attività principale riguarda AML/KYC con supporto trasversale alle attività di Compliance, mirata a rafforzare i presidi di conformità e controllo. È richiesto 5 anni di esperienza in antiriciclaggio e...
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Junior AML
6 giorni fa
milano, lombardia, Italia Volkswagen Financial Services | Italy Tempo pieno 120 € ContrattoVolkswagen Financial Services Italy is seeking a Compliance & AML Manager to support the department and collaborate with the Senior Compliance Specialist. The role focuses on providing regulatory guidance across departments, monitoring regulatory changes, and leading testing programs to ensure adherence to laws on AML, anti-corruption, consumer protection,...
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Compliance & AML Specialist
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Michael Page Tempo pieno 50 € ContrattoPrimario Fondo di Private Equity Italiano Compliance & AML Specialist Azienda La realtà sta attraversando una fase di forte sviluppo e consolidamento della propria struttura organizzativa e ricerca una figura di Compliance & AML Specialist da inserire all'interno della funzione Compliance & Risk. Opportunità Principali responsabilità La risorsa, a...
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Compliance & AML Specialist
3 giorni fa
milano, lombardia, Italia Michael Page International Italia S.r.l. Tempo pieno 50 € ContrattoPrimario Fondo di Private Equity Italiano Compliance & AML Specialist Azienda La realtà sta attraversando una fase di forte sviluppo e consolidamento della propria struttura organizzativa e ricerca una figura di Compliance & AML Specialist da inserire all'interno della funzione Compliance & Risk. Opportunità Principali responsabilità La risorsa, a...
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Compliance & AML Specialist
1 giorno fa
milano, lombardia, Italia Michael Page International Tempo pienoCategoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Primaria società di gestione del risparmio indipendente attiva nel mercato degli investimenti alternativi, con focus su private equity e supporto alla crescita delle PMI italiane. Principali responsabilità Supportare l'implementazione e l'aggiornamento del framework di Compliance...
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Senior AML
6 giorni fa
milano, lombardia, Italia Cofidis Magyarország Tempo pieno 55 € Contratto45.000 € - 55.000 € Retribuzione Annua Lorda, Premio di risultato aziendale e benefit Chi siamo Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici,...
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milano, lombardia, Italia Michael Page International Italia S.r.l. Tempo pieno 50 € ContrattoMichael Page International Italia S.r.l. cerca una figura di Compliance & AML Specialist da inserire nel dipartimento Compliance & Risk, a diretto riporto del CFO. La risorsa si occuperà di presidio normativo, AML e controllo interno per una SGR autorizzata, gestendo KYC/CDD/EDD e onboarding degli investitori. Il profilo ideale ha una laurea in discipline...
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Compliance & AML Specialist Jr
20 ore fa
Milano, Lombardia, Italia Volkswagen Financial Services Tempo pieno 60.000 € - 90.000 € ContrattoDescription He/She assists the Compliance & AML Manager and collaborate with the Compliance Specialist Sr. in ensuring ongoing monitoring, assessment and follows up about any modifications to imperative regulations and quantify business impact in order to give advice to all Departments and Branch Management He/She assists the Compliance & AML Manager and...
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Compliance & AML Specialist Jr
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Volkswagen Group Tempo pieno 60.000 € - 85.000 € ContrattoSelect how often (in days) to receive an alert:He/She assists the Compliance & AML Manager and collaborate with the Compliance Specialist Sr. in ensuring ongoing monitoring, assessment and follows up about any modifications to imperative regulations and quantify business impact in order to give advice to all Departments and Branch ManagementRole and duty –...