Anti-Money Laundering Specialist
Salva questo lavoro e mantieni la tua ricerca organizzata
Crea un account gratuito per salvare lavori, creare avvisi e tornare a questa inserzione dalla tua dashboard.
Continuando accetti i nostri Termini & Informativa sulla privacy.
SeltisHub, per conto di un importante cliente operante nel settore finanziario, ricerca un/una AML/KYC Specialist da inserire all'interno del team Operation Controls.
Il ruolo
La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l'aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.
Principali responsabilità
Supporto nello svolgimento dell'adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio
Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l'acquisizione della documentazione KYC
Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC
Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l'avvenuta esecuzione della Due Diligence e l'attualità delle valutazioni di rischio
Svolgimento dell'adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti ad alto rischio
Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile
Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti
Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo
Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (preferenziale)
Esperienza di 1-2 anni in attività di monitoraggio e screening AML (costituisce titolo preferenziale)
Buona conoscenza della normativa antiriciclaggio
Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese, scritte e parlate; la conoscenza di un'ulteriore lingua è un plus
Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office
Il/la candidato/a ideale possiede spiccate capacità analitiche e una forte attenzione al dettaglio. È in grado di pianificare e organizzare le proprie attività, gestendo le priorità anche in presenza di scadenze ravvicinate. Lavora bene sia in autonomia sia in team e si relaziona con facilità con le altre funzioni aziendali.
Si offre un inserimento iniziale a tempo determinato di 1 anno, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL Commercio e una RAL compresa tra 25.000 e 27.000 euro.
Siamo attenti alle necessità e peculiarità di ogni candidato. Ti aiutiamo a trovare l'azienda e il lavoro giusto per te non solo in termini di ruolo, ma anche per ciò che riguarda l'allineamento con la cultura e i valori aziendali, il tuo equilibrio vita-lavoro e gli aspetti compensation & benefit giusti rispetto al mercato. Le tue competenze, prospettive di carriera e aspettative professionali sono la nostra priorità. Insieme disegniamo il tuo futuro.
-
Anti-Money Laundering Specialist
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia TeamSystem Tempo pieno 40.000 € - 60.000 € ContrattoJoin to apply for the Anti-Money Laundering Specialist role at TeamSystem We are the leading Tech Company in Italy and Europe, supporting digital innovation for over 45 years. We are committed to bringing digital technology into every business. How? By putting customers first and becoming the go-to partner for professionals, small, medium and large...
-
Junior Aml
6 ore fa
milano, lombardia, Italia Nam Spa Filiale Di Milano Tempo pienoNAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING) La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione,...
-
JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING
5 ore fa
milano, lombardia, Italia GruppoNam Tempo pienoNAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/aJUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione,...
-
Team Lead Anti-Money Laundering
5 ore fa
milano, lombardia, Italia Qonto Tempo pienoOverview Lead the AML team in Milan to ensure compliant, efficient monitoring and escalation. You’ll guide a 10-person group with BPO support, driving improvements in transaction monitoring and control quality. Collaborate with internal stakeholders and the Head of AML to scale performance and foster a resilient, confident team. You’ll gain real...
-
Milano, Lombardia, Italia LHH Tempo pienoLHH Per azienda cliente, primaria Società di Gestione del Risparmio indipendente, tra i principali operatori nel mercato immobiliare italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Senior Analyst ? Anti-Money Laundering & Compliance . La risorsa sarà inserita all'interno della Funzione Anti-Money Laundering & Compliance , riportando...
-
RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Sella Fiduciaria Tempo pienoSella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella. Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio. Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure...
-
milano, lombardia, Italia Nexi Group Tempo pienoOverviewGraduate Program Italy: Anti-Money Laundering (AML) & Enhanced Due Diligence (EDD) Operations Specialist. You will be part of a collaborative team in Milan, working at the heart of our AML Operations and Compliance Centre of Excellence. Through hands-on experience, departmental rotations, and mentorship, you will develop practical skills in risk...
-
Spanish Speaking Anti-Money Laundering Compliance Officer
1 settimana fa
Milano, Provincia di Milano; Lombardia, Italia Guber Banca S.p.A. Tempo pienoSiamo alla ricerca di una persona che affianchi la Responsabile della Funzione Compliance nelle verifiche di conformità normativa e nei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e dalle diverse aree organizzative. Nello specifico, la persona supporterà la responsabile, nelle seguenti attività: • Monitoraggio delle normative e delle leggi...
-
milano, lombardia, Italia Mercier Consultancy MD Tempo pienoItalian Speaking Anti-Financial Crime Customer ExpertsAbout Mercier Consultancy GroupMercier Consultancy Group is a premier international recruitment firm, dedicated to connecting top-tier talent with industry-leading organizations across Europe. We pride ourselves on our bespoke approach to career development, ensuring that every candidate finds their ideal...
-
milano, lombardia, Italia Mercier Consultancy Group Tempo pienoItalian Speaking Anti-Financial Crime Customer Experts About Mercier Consultancy Group Mercier Consultancy Group is a premier international recruitment firm, dedicated to connecting top-tier talent with industry-leading organizations across Europe. We pride ourselves on our bespoke approach to career development, ensuring that every candidate finds their...
