AML Officer
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Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99.
Seltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza, un/a AML Officer appartenente alle categorie protette.
Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a nel Team AML Compliance con riporto diretto alla Funzione e si occuperà delle seguenti attività:
- Esecuzione di verifiche AML di secondo livello;
- Controlli dei documenti acquisiti e della completezza delle informazioni raccolte ai fini dell'identificazione della clientela
- Alimentazione del Registro Elettronico Antiriciclaggio
- Utilizzo di banche dati esterne per la raccolta di informazioni e per la verifica della presenza di clienti o loro esponenti in liste di soggetti politicamente esposti (PEP), sanzionati o coinvolti in attività illecite;
- Assistenza operativa ai revisori e al personale interno;
- Presidiare l'evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, assicurandone una corretta applicazione al modello di business di RSM e una conformità alle aspettative delle Autorità di Vigilanza;
- Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per gli adempimenti AML su tematiche complesse;
- Contribuire a curare l'aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo (in caso di procedure operative) della normativa interna;
La risorsa ideale possiede i seguenti requisiti e competenze:
- Laurea in Giurisprudenza;
- Esperienza pregressa in Funzioni AML presso società di revisione, studio professionale o società di consulenza;
- Buona conoscenza della normativa di riferimento;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel in particolare
- Buone capacità organizzative, spirito d'iniziativa, capacità di problem solving e di analisi dei dati, flessibilità, curiosità, forte motivazione;
- Buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo.
Si offre, non solo un eccellente pacchetto di benefit, ma anche l'accesso ad un network globale che valorizza il pensiero innovativo.
L'ambiente è solidale, ogni voce è valorizzata e tutti possono crescere; si creano valore e servizi personalizzati per i clienti attraverso il coinvolgimento e la professionalità;
si garantisce un percorso di carriera chiaro, meritocratico ed una retribuzione in linea con i migliori standard di mercato.
RAL: 35,000-40,000
I valori:
- Rispetto e integrazione;
- Successo comune;
- Eccellenza in tutto ciò che facciamo;
- Innovazione d'impatto;
- Agire in modo responsabile.
Sede di lavoro: Milano
Orario di lavoro: Tempo pieno
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AML Officer
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia SELTIS S.r.l. Tempo pieno 35.000 € - 40.000 € ContrattoQuesta offerta proviene dal sito JobmetooSeltis Hub D&I ricerca per azienda cliente operante nell'ambito della consulenza, un/a AML Officer appartenente alle categorie protette.Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a nel Team AML Compliance con riporto diretto alla Funzione e si occuperà delle seguenti attività:Esecuzione di verifiche AML di...
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Senior Financial Crime
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Grupo Santander Tempo pieno 120.000 € - 170.000 € ContrattoGrupo Santander in Milan, Italy seeks a Vice President-level FCC Officer to ensure adherence to Italian and European regulations. You will develop and implement a robust compliance program focusing on AML/CTF, sanctions, and ABC, reporting to the local Chief Compliance Officer.The role requires strong analytical, communication, and project management skills,...
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KYC/AML Compliance Officer — Studio-based, Agile
5 giorni fa
milano, lombardia, Italia Zohorecruit Tempo pieno 42 € ContrattoPaideia Group S.r.L., proprietaria del brand “Professional Recruitment”, cerca una risorsa da inserire nel team compliance KYC/AML per presidiare l’adeguata verifica della clientela nello studio notarile, in un contesto dinamico e collaborativo. La risorsa si occuperà di ricevere e verificare documentazione KYC/AML, controllare identità e dati,...
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AML Compliance Specialist – Risk
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia SELTIS S.r.l. Tempo pieno 35.000 € - 40.000 € ContrattoSeltis Hub D&I cerca un AML Officer per un ruolo in ambito AML Compliance con sede a Milano. Si inserirà nel team dedicato e riporterà direttamente alla Funzione, contribuendo al rafforzamento dei processi antiriciclaggio.Il candidato ideale ha laurea in Giurisprudenza e precedente esperienza in AML, con buona conoscenza della normativa e dell’inglese....
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Global Anti-Financial Crime
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Generali Tempo pienoGenerali Group Head Office seeks a Group Chief Anti Financial Crime Officer to oversee governance of AML/CTF across the group, coordinating policies, standards and training. The role reports to the Head of Group AML Advisory, Governance & Oversight and interacts with Audit, Compliance and Risk Management functions.The candidate will lead governance reviews,...
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VP, Financial Crimes Compliance – AML
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Banco Santander SA Tempo pieno 120.000 € - 180.000 € ContrattoBanco Santander S.A. is seeking an Italian FCC Officer (Vice President) to lead the design and execution of the bank’s financial crimes compliance program in Italy.You will ensure adherence to AML/CTF, sanctions, and anti-bribery controls, collaborating with local and group management to implement risk-based approaches across the bank’s CIB activities....
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Compliance Officer Assistant
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole SA Tempo pienoCompliance Officer Assistant Missions You will join Credit Agricole CIB Italy and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan. It represents the last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the...
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Euronext Securities- Compliance Officer
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Euronext Tempo pieno 44 € ContrattoOverview In this role you support the local Chief Compliance Officer to strengthen the compliance program for the central securities depository. You collaborate across business units to monitor regulations, perform risk assessments, and update governing documents. You will drive compliance controls, reporting, and training to foster a strong compliance...
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milano, lombardia, Italia Grupo Santander Tempo pieno 170 € ContrattoOverview As an FCC Officer for the Italian branch of a European CIB bank, you will implement and oversee a robust compliance program focused on AML/CTF, sanctions, and anti-bribery controls. You will work with local and HQ teams, applying a risk-based approach to ensure regulatory and internal rule adherence. The role involves advising on FCC risks,...
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milano, lombardia, Italia santander Tempo pieno 210 € ContrattoFCC - Financial Crime Compliance Officer Country: Italy Seniority level: Vice President Employment type: Full-time Job Summary & Responsibilities For an Italian branch of a European CIB bank active globally, the FCC Officer reporting to the local Chief Compliance Officer is in charge of ensuring that the Bank's operations and business follow all relevant...