AML Control Expert

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert per presidiare i controlli interni contro il riciclaggio presso le Banche Affiliate. Ruolo chiave per garantire adeguatezza, coerenza e uniformità delle procedure AML, in coordinamento con le strutture AML del Gruppo. Il candidato ideale ha studi in discipline affini, esperienza nei controlli di secondo livello...

Per BCC Banca Iccrea , all'interno della U.O. AML BCC Affiliate , inserita nell'Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert , che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione,...

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert per presidiare i controlli interni contro il riciclaggio presso le Banche Affiliate. Ruolo chiave per garantire adeguatezza, coerenza e uniformità delle procedure AML, in coordinamento con le strutture AML del Gruppo.Il candidato ideale ha studi in discipline affini, esperienza nei controlli di secondo livello e...

Questa posizione è in Banca Sella Il processo di selezione sarà interamente gestito Banca Sella.-- Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Come...

Ricerca di uno specialista antiriciclaggio con 3-5 anni di esperienza, laureato in Economia o Giurisprudenza, per operare in un gruppo bancario. Il ruolo prevede

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Per il proprio Dipartimento di Strumentazione e Automazione presso gli uffici di Milano, SIMECO S.p.A. sta cercando una figura di EXPERT INSTRUMENTATION & Control ENGINEER con minimo tre anni di esperienza in ambito Oil & Gas / Petrolchimica. Descrizione della Società: SIMECO, fondata nel 1984, è gradualmente cresciuta fino a diventare una società di...

Swan is seeking a FinCrime Analyst to safeguard our financial operations for the Italian market. You will work within the Financial Crime team, collaborating with Compliance, Legal, and Operations to detect and address risks related to money laundering, sanctions, and fraud for corporate clients. The role emphasizes transaction monitoring, investigations,...