Aml Specialist

## AML SpecialistApply: Torino, Italy: Full time: Posted 3 Days Ago: JR-******## **Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con...

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa AML per potenziare l'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio. La figura si occuperà di controlli su transazioni e dati clienti, monitoraggio dei flussi e gestione degli alert, con particolare attenzione a KYC/CDD in onboarding e revisioni periodiche.L'offerta prevede contratto full time, sede a Torino, con...

**Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all’interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un...

**Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all'interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un adeguato...

Lionard Luxury Real Estate cerca una figura di Legal Specialist per potenziare l'ufficio legale interno.Supporta contrattualistica, compliance AML e privacy, e gestisce contenzioso e recupero crediti, fornendo pareri e consulenza al top management.La risorsa interverrà in operazioni ordinarie e straordinarie, coordinando tra i dipartimenti aziendali e i...

This position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for an AML Investigator based in Italy. As an AML Investigator, you will play a key role in protecting the integrity and security of a global digital asset trading environment. You will investigate unusual and potentially suspicious...

Adecco ricerca un/unaSenior AML Specialistda inserire all'interno della Funzione Antiriciclaggio, con un ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e nella gestione delle casistiche AML più complesse.Principali responsabilitàLa risorsa supporterà il rafforzamento del sistema dei controlli AML occupandosi di:Gestione e approfondimento di...

Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialistda inserire all'interno della Direzione COO - Area Operations, con l'obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).ResponsabilitàLa risorsa si occuperà di:Gestire le attività diKYC/KYBe onboarding clienti, verificando dati,...

Adecco cerca un Senior AML Specialist da inserire all'interno della Funzione Antiriciclaggio, con ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e gestione delle casistiche AML complesse.La risorsa supporterà l'evoluzione dei processi e delle policy AML, contribuendo a una robusta analisi delle anomalie operative e alla valutazione dei rischi...