Senior Aml/Cft Specialist
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Banca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione. La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.
Principali responsabilità:
Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali
Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate
Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie
Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance
Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo)
Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale
Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD, EDD e ongoing monitoring)
Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo
Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management
Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni
Requisiti richiesti:
Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime
Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio
Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti)
Ottima capacità di analisi documentale e societaria
Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini
Certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering
Cosa offriamo:
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito)
RAL a partire da € **, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere
Premio Variabile di Risultato annuale
Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni
Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare
Agevolazioni su mutui e prodotti bancari
Modalità di lavoro ibrida
Ticket Restaurant
Dotazione notebook e smartphone aziendale
Manager:
Giovanna Bazzaro.
Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).
#J-*-Ljbffr
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Senior Aml/Cft Specialist
22 ore fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Banca Ifis Tempo pienoOverviewIn questa funzione, supporti la gestione AML/CFT per presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale.Lavori a stretto contatto con il business per analizzare posizioni ad alto rischio e gestire approfondimenti su operazioni sospette, contribuendo a governance e compliance.Vi è l'opportunità di influire sul Risk Assessment...
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Senior Aml/Cft
22 ore fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Banca Ifis S.P.A. Tempo pienoBanca Ifis SpA cerca un professionista AML/CFT con almeno 5 anni di esperienza per guidare controlli di secondo livello, analizzare posizioni ad alto rischio e supportare la gestione Compliance. La risorsa monitorerà l'evoluzione normativa, definirà policy interne e riferirà ai vertici.È previsto un incarico a tempo indeterminato con modalità di lavoro...
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AML Specialist
13 ore fa
bardi, emilia romagna, Italia Sella Group Tempo pieno## AML SpecialistApply: Torino, Italy: Full time: Posted 3 Days Ago: JR-002417## **Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro...
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Bardi, Emilia-Romagna, Italia Jobgether Tempo pienoThis position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Web3 Licensing and Regulatory Compliance Specialist based in Italy.Tutti i potenziali candidati sono invitati a leggere con attenzione i seguenti dettagli prima di inviare la propria candidatura.The Web3 Licensing and Regulatory...
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Advisory Private
6 ore fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Accuracy Tempo pienoBe Management Consulting è la società del Gruppo Be | Shaping the Future che si occupa di Business Advisory.Tra le più riconosciute del settore per la capacità di gestire e supportare le trasformazioni complesse dell'ecosistema dei Financial Services, Be MC si distingue per la sua capacità di calarsi nella realtà dei suoi Clienti mettendo a...
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AML Specialist
2 settimane fa
Bardi (PR), Provincia di Parma; Emilia-Romagna, Italia Sella Group Tempo pieno## AML SpecialistApply: Torino, Italy: Full time: Posted 3 Days Ago: JR-002417## **Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con
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Compliance & Aml Specialist
2 settimane fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Michael Page International Italia S.R.L. Tempo pienoPrimario Fondo di Private Equity ItalianoCompliance & AML SpecialistAziendaLa realtà sta attraversando una fase di forte sviluppo e consolidamento della propria struttura organizzativa e ricerca una figura di Compliance & AML Specialist da inserire all'interno della funzione Compliance & Risk.OpportunitàPrincipali responsabilitàLa risorsa, a diretto...
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Bardi, Emilia Romagna, Italia Aims International Italia Società Benefit Tempo pienoAims International Italia Società Benefit is seeking a senior AFC Specialist to lead AML/CTF, sanctions, and ABC programs across a multinational asset management context.The role reports to the Chief AFC Officer and requires steering cross-country compliance transformation, policy adaptation, and risk-based decision-making.You will oversee controls,...
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Anti-Financial Crime Senior Specialist
2 settimane fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Aims International Italia Società Benefit Tempo pienoOur client is a leading global asset management group operating in more than 50 countries, offering investors a broad range of distinctive investment strategies and solutions across public and private markets.Driven by the group's continuous growth, the firm is seeking to fill a strategic, specialized role within the Holding company's AFC Function.To achieve...
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Anti-Financial Crime Senior Expert
2 settimane fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Aims International Tempo pienoOverviewIn this role you will lead the Anti-Financial Crime (AFC) function for the holding entity, ensuring AML/CTF, sanctions, and ABC duties align with local and group regulations.You will implement and adapt group policies across Affiliates, oversee risk assessments, and drive AFC standardisation and transformation across multiple jurisdictions.You will...
