Aml Senior Specialist

Specialista Antiriciclaggio in società di servizi finanziari, con 8-10 anni di esperienza.Supervisiona il framework AML/CFT, monitora i rischi, gestisce l'adeguata verifica della clientela e le segnalazioni di operazioni sospette, e supporta le autorità di vigilanza.Richiesta laurea e ottima conoscenza dell'inglese.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. cerca una risorsa senior AML Specialist da inserire nell'Unità Organizzativa Antiriciclaggio a Milano, Citylife.La risorsa contribuirà al presidio del rischio AML/CFT, supportando analisi operazioni, reportistica e interfaccia con Autorità di Vigilanza, Audit interno e altri stakeholder.È richiesta laurea in...

Banca Mediolanum sta assumendo una risorsa per l'Unità Governance AML, con focus su normative antiriciclaggio e sanzioni internazionali (UE/ONU/OFAC).Il ruolo richiede laurea in campo correlato, almeno 4 anni di esperienza, eccellenti capacità analitiche e relazionali.Si offre contratto a tempo indeterminato, sede Basiglio/Milano 3, con possibilità di...

Sei esperto/a di antiriciclaggio con esperienza diretta con le autorità di vigilanza italiane?Vuoi lavorare in un contesto internazionale, all'interno del principale portale immobiliare del Sud Europa?Stiamo cercando un/unaAML Specialistda inserire nel nostro team di Compliance.RuoloGestirai le attività AML per le società italiane del team idealista, con...

Banca Mediolanum sta assumendo una risorsa per l'Unità Governance AML, con focus su normative antiriciclaggio e sanzioni internazionali (UE/ONU/OFAC).Il ruolo richiede laurea in campo correlato, almeno 4 anni di esperienza, eccellenti capacità analitiche e relazionali. Si offre contratto a tempo indeterminato, sede Basiglio/Milano 3, con possibilità di...

OKX is seeking a Senior Compliance Manager for Global FCC Investigations in the EMEA region.Si assicuri che tutte le informazioni della sua candidatura siano aggiornate e corrette prima di cogliere questa opportunità.You will lead AML investigators, guide operational processes, and collaborate with product and engineering to enhance monitoring systems and...

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Revolut is seeking an Escalations Officer for Financial Crime Operations across Europe.You will assess and decide on reports escalated from first line of defence, ensuring SARs are accurate and timely in line with local requirements.You'll work with the MLRO, monitor patterns, and contribute to training and new processes while protecting customers and the...