Specialista Aml
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Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per potenziare l'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, con sede a Torino.
Il ruolo prevede controlli AML, analisi dei flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e norme vigenti.
Si richiede laurea in economia e preferibile esperienza in ambito bancario.
Offriamo contratto full time, attività in presenza e possibilità di smart working secondo policy aziendale.
#J-*-Ljbffr
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Specialista Aml/Antifrode – Controlli 1° Livello
6 giorni fa
Montà, Piemonte, Italia Banca Patrimoni Sella & C. Tempo pienoBanca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per rafforzare l'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio nella Direzione Commerciale di Torino.Ruolo focalizzato su controlli AML, analisi di flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e conformità normativa.Requisiti: laurea in economia, esperienza preferenziale in contesti bancari e ottima...
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Montà, Piemonte, Italia Azienda Cliente Leader Nel Settore Delle Scommesse E Dei Giochi Tempo pienoRicerca di uno Specialista Antiriciclaggio appartenente alle categorie protette per azienda leader nel settore gaming.Verifica e analisi di liste e report, supporto nella valutazione del rischio e nella gestione di segnalazioni.Richiesta esperienza nel settore, conoscenza normativa antiriciclaggio e lingua inglese.
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Montà, Piemonte, Italia Altro Tempo pienoAmazon Payments Europe S.C.A. is seeking a Compliance Specialist for DPS Operations to support the ongoing development and enhancement of the DPS program across jurisdictions where Amazon operates.You will assist in daily reviews of escalated DPS cases and act as a subject matter expert on sanctions compliance. This role requires strong analytical skills,...
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AML Control Specialist
7 giorni fa
montà, piemonte, Italia Gruppo BCC Iccrea Tempo pienoPer BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...
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Montà, Piemonte, Italia Banca Patrimoni Sella & C. Tempo pienoBanca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all'interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un adeguato...
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AML Control Specialist
7 giorni fa
Montà (CN), Provincia di Cuneo; Piemonte, Italia Gruppo BCC Iccrea Tempo pienoPer BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni
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Montà, Piemonte, Italia Scalapay Tempo pienoKYC & Onboarding Specialist responsible for guiding merchants through onboarding, reviewing KYC documents, and performing AML screenings.Requires 1 year of experience and fluency in Italian and English.
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Kyc And Onboarding Specialist
6 giorni fa
Montà, Piemonte, Italia Scalapay Tempo pienoSeeking a KYC & Onboarding Specialist to manage the merchant journey, focusing on reviewing documents, performing AML checks, and guiding merchants through a smooth, compliant, and fast onboarding process.
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Montà, Piemonte, Italia Intervieweb Tempo pienoIntervieweb cerca un profilo legale per inserirsi nel team Credit Procedures & Process, occupandosi di consulenza alle aree aziendali e gestione della compliance.Interessato/a a questo ruolo?Può trovare tutte le informazioni pertinenti nella descrizione qui sotto.SARanno gestiti reclami, redazione di policy e linee guida, controlli contrattuali e...
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AML Control Specialist
5 giorni fa
montà, piedmont, Italia Gruppo BCC Iccrea Tempo pienoPer BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...
