Compliance Officer
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Per conto di un nostro importante cliente, siamo alla ricerca di un
Compliance Officer
per la loro sede di Como.
Responsabilità Principali:
Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze.
Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio e gestire l'attività di adeguata verifica del cliente (KYC).
Gestire i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; Segnalazione Operazioni Sospette - SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio).
Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria.
Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità (antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali).
Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne.
Supportare il responsabile della Funzione nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, per la Casa Madre e per le Autorità di Vigilanza.
Fornire supporto per la gestione delle richieste da parte delle Autorità di Vigilanza.
Requisiti e Competenze:
Formazione:
Formazione in ambito giuridico/legale con focus sull'ordinamento italiano.
Esperienza:
Esperienza pluriennale in ambito Compliance, in particolare nei settori AML (Anti-Money Laundering) e KYC, maturata presso istituti bancari o finanziari italiani.
Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana.
Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifica antiriciclaggio e di Know Your Customer.
Competenze Linguistiche:
Madrelingua
italiano
e conoscenza fluente della lingua
inglese
, sia scritta che parlata.
Soft Skills:
Ottime capacità relazionali e spiccate doti di analisi.
#J-*-Ljbffr
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Compliance Officer Italy
19 ore fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Swan Tempo pienoAboutSwan is Europe's embedded banking specialist.We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €2.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca.Founded in ****, the company...
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Fintech Compliance Officer
19 ore fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Swan Tempo pienoSwan, Europe's embedded banking specialist, is seeking a Compliance Officer to help keep our banking features safe and compliant with Italian regulations.You will work at the crossroads of business, legal, and regulatory teams in a fast-paced fintech environment.You will manage regulatory changes in Italy, assist with regulatory submissions under AMLRO,...
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Senior Aml
19 ore fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Randstad Switzerland Tempo pienoRandstad Switzerland cerca per cliente importante un Compliance Officer per la sede di Como, con formazione giuridica e pluriennale esperienza in AML/KYC.Requisiti chiave includono conoscenza approfondita della normativa italiana e fluente inglese; è richiesto un profilo con ottime capacità relazionali e analitiche.La funzione prevede monitoraggio di...
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Compliance Officer Italy 100%
5 giorni fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Euronext Securities Tempo pienoAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth.Let's shape the future of wealth management together.The role acts as a compliance advisor within the entity in connection with Italian and European financial regulations, and in...
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Compliance & Corporate Affairs Officer
5 giorni fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Michael Page International Tempo pienoCategoria:Financial ServicesLuogo di lavoro:MilanoPer il nostro cliente, holding diinvestimento e sviluppo di piattaforme in ambito energy, infrastructure, real estate, tech,siamo alla ricerca di unCompliance & Corporate Affairs Officer,a riporto diretto del Group CFO.La risorsa ideale dovrà aver maturato almeno 3 anni di esperienza in ruoli analoghi o in...
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Compliance & Corporate Affairs Officer
5 giorni fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Michael Page Tempo pienoPer il nostro cliente, holding diinvestimento e sviluppo di piattaforme in ambito energy, infrastructure, real estate, tech,siamo alla ricerca di unCompliance & Corporate Affairs Officer,a riporto diretto del Group CFO.Esperienza, qualifiche e soft skill: possiede tutti i requisiti per avere successo in questa opportunità?Lo scopra qui sotto.La risorsa...
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Senior Compliance
5 giorni fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Michael Page International Tempo pienoMichael Page International cerca un Compliance & Corporate Affairs Officer a Milano, riporto diretto al Group CFO.La risorsa coordinerà Codice Etico, Modello 231, whistleblowing e la governance AI, assicurando la conformità normativa e il supporto alle funzioni aziendali.Requisiti: laurea in Giurisprudenza, abilitazione all'esercizio, almeno 3 anni in...
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Compliance Officer
7 giorni fa
Bardi, Emilia-Romagna, Italia Jobgether SRL Tempo pienoThis position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Compliance Officer (Regulatory Focus), Cryptoasset Regulation based in Italy.Per candidarsi, è sufficiente leggere la seguente descrizione del lavoro e assicurarsi di allegare i documenti pertinenti.As a Compliance Officer...
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Chief Legal
1 settimana fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Azienda Leader Nel Settore Della Salute Della Pelle Tempo pienoRicerca di un Capo Legale e Compliance responsabile della gestione legale e della conformità aziendale, con laurea in giurisprudenza ed esperienza nel settore.Offre contratto indeterminato, RAL *****K e benefit.
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Compliance & Quality Officer | Componentistica Elettronica
1 settimana fa
Bardi, Emilia Romagna, Italia Clutch Tempo pienoStorica realtà europea di riferimento nella distribuzione di componenti elettronici e soluzioni tecnologiche avanzate, con presenza consolidata sui mercati internazionali.Il ruoloIl/laCompliance & Quality Officergarantisce la conformità normativa e i sistemi di Qualità aziendali, presidiando compliance normativa, etica, privacy, import/export control e...