Aml Control Expert

PerBCC Banca Iccrea, all'interno della U.O.AML BCC Affiliate, inserita nell'Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo diAML Control Expert, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione,...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Faccia...

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Sella, uno dei gruppi bancari privati italiani leader, cerca Senior AML Expert per guidare l'analisi normativa e l'aggiornamento delle policy AML.Legga la panoramica di questa opportunità per capire quali competenze sono richieste, incluse le soft skill pertinenti e la padronanza di pacchetti software.La figura supporterà l'ottimizzazione dei processi,...

Ricerca di uno specialista antiriciclaggio con 3-5 anni di esperienza, laureato in Economia o Giurisprudenza, per operare in un gruppo bancario.Il ruolo prevede la gestione della normativa AML/CFT, il supporto alle società del gruppo e l'interfaccia con le autorità di vigilanza.

Swan is seeking a FinCrime Analyst to safeguard our financial operations for the Italian market.You will work within the Financial Crime team, collaborating with Compliance, Legal, and Operations to detect and address risks related to money laundering, sanctions, and fraud for corporate clients.The role emphasizes transaction monitoring, investigations, and...

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Per il proprioDipartimento di Strumentazione e Automazionepresso gli uffici di Milano,SIMECO S.p.A.sta cercando una figura diEXPERTINSTRUMENTATION & Control ENGINEERcon minimo tre anni di esperienza in ambito Oil & Gas / Petrolchimica.Descrizione della Società:SIMECO, fondata nel ****, è gradualmente cresciuta fino a diventare una società di medie...