Senior Kyc/Aml Compliance Lead

Diversity, Equity and Inclusion Community of Practice is seeking a Crypto AML Manager for a full-time remote role.Continui a leggere per scoprire di cosa avrà bisogno per avere successo in questa posizione, incluse competenze, qualifiche ed esperienza.You will design, implement, and maintain AML policies for crypto products, monitor transactions, and...

Banca Ifis SpA cerca un professionista AML/CFT con almeno 5 anni di esperienza per guidare controlli di secondo livello, analizzare posizioni ad alto rischio e supportare la gestione Compliance. La risorsa monitorerà l'evoluzione normativa, definirà policy interne e riferirà ai vertici.È previsto un incarico a tempo indeterminato con modalità di lavoro...

Siamo alla ricerca di una figura Senior da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con la responsabilità di presidiare e coordinare gli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio.La posizione prevede un ruolo di riferimento per il team, con responsabilità di supervisione delle attività...

RINA is seeking a Senior Principal Social Compliance Consultant to lead social impact assessments, due diligences, and stakeholder engagement across Genoa, Rome and Milan. The role demands senior oversight, development of social management plans, and alignment with international standards.You will guide clients and internal teams on navigating complex...

Amazon Inc. is seeking a Senior Environmental Compliance Manager to oversee environmental compliance for Amazon Facilities in Italy, reporting through the SEU Environmental Leader.You will partner with operations to implement procedures, drive KPIs, and lead risk mitigation across Italy and EU.You will travel up to 50% to site locations, engage with...

Louis Vuitton in Buscate (MI) seeks a seasoned professional to lead and manage the supplier audit program and implement the LV Duty of Vigilance strategy.Continui a leggere per scoprire di cosa avrà bisogno per avere successo in questa posizione, incluse competenze, qualifiche ed esperienza.The role requires strong knowledge of supply chain compliance,...

ClinOpsHub S.r.l.La preghiamo di leggere attentamente i seguenti dettagli prima di inviare la sua candidatura.is seeking an experienced Responsible Person for Pharmacovigilance to coordinate and oversee all PV activities for multiple projects.The role requires maintaining the PV Quality System, SOPs, and ensuring compliance with EU regulations and Sponsor...

RINA is recruiting a Senior Principal Social Compliance Consultant to lead social impact assessments and due diligences, develop social management plans, and guide stakeholders.Qualifiche, competenze e l'esperienza necessaria per questo ruolo sono disponibili nella descrizione completa riportata di seguito.The role requires registration under Italian Law...

Satispay, a leading fintech, seeks a Senior Regulatory Compliance Officer to lead EU regulatory analysis and embed compliance by design across our offerings. You will partner with Product and Engineering to ensure launches meet evolving standards while maintaining a prudent risk posture.Relocation to Luxembourg is required; the role blends fast-moving...