Senior AML/CFT Specialist
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Banca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione. La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.
Principali responsabilità:
- Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali
- Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate
- Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie
- Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo)
- Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale
- Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD, EDD e ongoing monitoring)
- Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo
- Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management
- Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni
Requisiti richiesti:
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime
- Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio
- Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti)
- Ottima capacità di analisi documentale e societaria
- Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini
- Certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering
Cosa offriamo:
- Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito)
- RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere
- Premio Variabile di Risultato annuale
- Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni
- Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare
- Agevolazioni su mutui e prodotti bancari
- Modalità di lavoro ibrida
- Ticket Restaurant
- Dotazione notebook e smartphone aziendale
Manager: Giovanna Bazzaro.
Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).
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AML/CFT Specialist – Banking
12 ore fa
Lombardia, Lombardia, Italia PwC Italy Tempo pienoPwC Italy cerca un AML Analyst da inserire nel team antiriciclaggio. L’attività riguarda analisi AML/CFT, identificazione e mitigazione dei rischi, supporto a policy e framework normativi, con focus su KYC e Customer Due Diligence in contesti regolamentati.Affiancherai un team dedicato e avrai formazione continua. È richiesto dominio di Excel e...
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Senior AML/CFT
3 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Banca Ifis S.p.A. Tempo pienoBanca Ifis SpA cerca un professionista AML/CFT con almeno 5 anni di esperienza per guidare controlli di secondo livello, analizzare posizioni ad alto rischio e supportare la gestione Compliance. La risorsa monitorerà l’evoluzione normativa, definirà policy interne e riferirà ai vertici.È previsto un incarico a tempo indeterminato con modalità di...
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Senior KYC
2 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia IQM selezione s.r.l. Tempo pienoIQM Selezione cerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML per supportare la gestione di adeguata verifica della clientela, controllo documentazione e conformità normativa presso lo Studio di Milano.La figura coordinerà procedure KYC/KYB, esaminerà documenti, eseguirà screening PEP e sanctions, interfacciandosi con clienti e partner; è richiesta...
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Senior AML
12 ore fa
Lombardia, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pienoCofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo.La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...
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Senior AML
4 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 45.000 € - 55.000 € ContrattoCofidis Italia, parte del gruppo Cofidis, cerca una figura senior AML & Compliance da inserire a Milano nel Servizio Compliance & Risk Management. Sarai responsabile di supportare attività AML/KYC, verifiche di conformità e controllo interno, collaborando con team trasversali per mitigare rischi.La posizione richiede laurea in discipline...
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lombardia, lombardia, Italia Aims International Italia Società Benefit Tempo pienoAims International Italia Società Benefit is seeking a senior AFC Specialist to lead AML/CTF, sanctions, and ABC programs across a multinational asset management context. The role reports to the Chief AFC Officer and requires steering cross-country compliance transformation, policy adaptation, and risk-based decision-making. You will oversee controls,...
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AML & Compliance Senior
12 ore fa
Lombardia, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pienoCofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti.Il...
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Senior AML
4 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Cofidis Italia Tempo pieno 45.000 € - 55.000 € ContrattoChi siamo noi Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri...
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Compliance & AML Specialist
2 giorni fa
lombardia, lombardia, Italia Michael Page Tempo pienoPrimaria società di gestione del risparmio indipendente attiva nel mercato degli investimenti alternativi, con focus su private equity e supporto alla crescita delle PMI italiane. Dettagli sul cliente La realtà sta attraversando una fase di forte sviluppo e consolidamento della propria struttura organizzativa e ricerca una figura di Compliance & AML...
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Senior Consultant
2 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Protiviti Italia Tempo pieno 32.000 € - 39.000 € ContrattoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.Abbiamo una presenza...