Onboarding & AML/Risk Compliance Specialist

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. cerca una risorsa senior AML Specialist da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio a Milano, Citylife. La risorsa contribuirà al presidio del rischio AML/CFT, supportando analisi operazioni, reportistica e interfaccia con Autorità di Vigilanza, Audit interno e altri stakeholder. È richiesta laurea in...

Crédit Agricole CIB Italy, Milan, invites you to join the Global Compliance Department to support the Local Compliance Officer and team in daily activities focused on AML, regulatory and risk controls. Key tasks include quarterly controls, collecting cross-geography controls, implementing recommendations, formalizing controls in the internal tool, and...

Moneyfarm is looking for a motivated Operations Associate to support our Italy operations team in Milan or Cagliari. The role covers day-to-day processes such as KYC/AML checks, client activation, account closures, and billing support in a hybrid in-office setting. The position requires Italian and English at a B2 level, strong Excel skills, and strong...

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo.La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert da inserire nell’Area Chief AML Officer, per presidiare i controlli interni e garantire l’adeguatezza delle procedure di controllo contro il riciclaggio presso le banche affiliate. La posizione richiede coordinamento di attività e attenzione alle normative AML. La sede di lavoro è Milano. Offriamo...

Adecco Financial Services cerca figure da inserire nella Divisione Risk & Management per monitorare e gestire anomalie AML, eseguire controlli di primo livello e inviare segnalazioni al secondo livello.Continui a leggere per scoprire di cosa avrà bisogno per avere successo in questa posizione, incluse competenze, qualifiche ed esperienza.È richiesto...

Idealista cerca uno/una AML Specialist da inserire nel team Compliance. Gestirai le attività AML per le società italiane, con prospettiva di estensione a Spagna e Portogallo, collaborando con il team di Compliance a Madrid. Uffici a Milano, lavoro ibrido e contratto a tempo pieno. Requisiti includono esperienza AML, conoscenza del D.Lgs. 231/2007,...

Adecco Financial Services cerca figure da inserire nella Divisione Risk & Management per monitorare e gestire anomalie AML, eseguire controlli di primo livello e inviare segnalazioni al secondo livello. È richiesto diploma e/o laurea economica o giuridica, esperienza in AML/Compliance e buona conoscenza di MS Office. La sede di lavoro è Milano Moscova con...

Sobha Furniture in Italy seeks an experienced HR leader to manage the end‑to‑end HR function for the Italy Design Studio and Retail operations, serving as the primary HR contact for employees and business leaders. You will ensure compliance with Italian employment law and CCNL requirements, oversee contracts, leave, working hours, disciplinary matters,...