KYC Officer
Salva questo lavoro e mantieni la tua ricerca organizzata
Crea un account gratuito per salvare lavori, creare avvisi e tornare a questa inserzione dalla tua dashboard.
Continuando accetti i nostri Termini & Informativa sulla privacy.
Lgs. 231/2007) e alle prassi di studio, e richiede tempestivamente agli istruttori e/o ai Clienti i documenti mancanti o le integrazioni necessarie. Il fascicolo KYC/AML di ciascuna pratica viene quindi archiviato e mantenuto aggiornato nel portale dedicato, secondo il workflow adottato dallo studio per il monitoraggio dell'adeguata verifica. Il ruolo è pensato per crescere nel tempo: con lo sviluppo dell'attività, la posizione potrà evolvere verso un gruppo dedicato a questa professionalità, assumendo anche il compito della raccolta diretta della documentazione KYC/AML presso i Clienti. Cosa stiamo cercando
* Precisione e organizzazioneUn KYC Officer deve saper verificare con rigore e metodo la completezza della documentazione ricevuta, individuando tempestivamente eventuali lacune o incongruenze rispetto ai requisiti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
* RiservatezzaTrattando informazioni sensibili su Clienti e titolari effettivi, il KYC Officer deve garantire la massima riservatezza e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
* Capacità di analisiAdeguatamente istruito, il KYC Officer deve dimostrare di essere in grado di orientarsi tra le diverse casistiche (persone fisiche, società, trust, fondi, soggetti esteri) e di individuare via via i documenti e le informazioni necessari.
* MotivazioneUn KYC Officer è una persona profondamente responsabile del proprio lavoro, puntuale, metodica e organizzata. Deve essere capace di lavorare con animo aperto all'apprendimento e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi di studio.
* Buona conoscenza dell'ingleseÈ importante saper leggere e scrivere correntemente anche in inglese: spesso, infatti, i documenti da gestire saranno redatti in tale lingua. ZNR notai è lo studio ideale dove costruire e sviluppare questa professionalità, in un contesto che unisce l'esperienza notarile alla compliance antiriciclaggio. Ci auguriamo tu possa sviluppare al meglio le tue competenze in un ambiente dinamico e collaborativo. Ti garantiamo formazione continua al fianco di figure professionali esperte, inserimento in uno studio coeso e vivace, con attenzione alla qualità del lavoro e al benessere delle persone. L'inquadramento contrattuale offerto è quello di lavoro dipendente con contratto collettivo applicato del CCNL Servizi. Il rapporto di lavoro full-time (40 ore settimana) sarà a tempo determinato di un anno. 4° livello con una RAL nella fascia tra 28-31k 3° livello con una RAL nella fascia tra 31-35k Il ruolo prevede la tendenziale presenza in studio con possibilità di lavoro agile in base alle esigenze.
-
Kyc/Aml Compliance Officer — Studio-Based, Agile
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Zohorecruit Tempo pienoPaideia Group S.r.L., proprietaria del brand "Professional Recruitment", cerca una risorsa da inserire nel team compliance KYC/AML per presidiare l'adeguata verifica della clientela nello studio notarile, in un contesto dinamico e collaborativo. La risorsa si occuperà di ricevere e verificare documentazione KYC/AML, controllare identità e dati, mantenere...
-
Sales Support Officer
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia ENGIE Italia Tempo pieno 30.000 € - 45.000 € ContrattoSALES SUPPORT OFFICER ENGIE Italia invites applications for the Sales Support Officer position, based in Milan as part of the Supply & Energy Management (S&EM) business unit. About ENGIE ENGIE places sustainable development at the heart of its activities worldwide, spanning electricity, natural gas, energy efficiency and services. As a global leader in...
-
Kyc Compliance Lead
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Altro Tempo pienoQonto in Italy is seeking a Customer Onboarding Officer to scale our Italian market by performing in-depth account validations in line with Bank of Italy guidelines. You will report to the Team Lead KYC-B Operations Italy and work to clear a backlog while maintaining high quality.You will review complex documentation, draft detailed analyses, and support the...
-
KYC Officer
2 settimane fa
Milano, Provincia di Milano; Lombardia, Italia Zohorecruit Tempo pienoMilano, Italy | Pubblicato il 25/09/2026 Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi alla adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio; La posizione offre l'opportunità di sviluppare una professionalità specialistica...
-
KYC Compliance Lead
1 settimana fa
Milano, Provincia di Milano; Lombardia, Italia Qonto Tempo pienoQonto in Italy is seeking a Customer Onboarding Officer to scale our Italian market by performing in-depth account validations in line with Bank of Italy guidelines. You will report to the Team Lead KYC-B Operations Italy and work to clear a backlog while maintaining high quality. You will review complex documentation, draft detailed analyses, and support...
-
Italy Compliance Lead
3 giorni fa
milano, lombardia, Italia swan.io Tempo pieno 95 € ContrattoSwan’s Compliance Officer will oversee regulatory obligations across Italy, ensuring AML/KYC standards, and collaborating with legal, risk, and product teams to embed compliant practices into our fintech offering. Si candidi qui sotto dopo aver letto tutti i dettagli e le informazioni di supporto relative a questa opportunità di lavoro.You’ll monitor...
-
KYCB Manager
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Qonto Tempo pienoOur mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot, based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of 75...
-
Business Development Representative
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Trustfull Tempo pieno 40.000 € - 50.000 € ContrattoAbout the TeamWe are looking for a Business Development Representative to join our sales team in Milan and open conversations in international markets where Trustfull has no office and no local salesperson. You will work directly with the Chief Sales Officer and closely with Marketing and Solution Engineering. Your job is to create the first contact with...
-
Group Anti Financial Crime Analyst
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Generali Tempo pieno 43.000 € - 53.000 € ContrattoThe Group Chief Anti Financial Crime Officer (GAFC) is a control Function in Group Head Office reporting to the Board of Directors of Assicurazioni Generali SpA. The GAFC has been appointed by and reports directly to the Board of Directors of Assicurazioni Generali SpA. GAFC Function is responsible for the supervision and coordination of the following...
-
AML Control Expert
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Gruppo BCC Iccrea Tempo pieno 75 € ContrattoPer BCC Banca Iccrea , all’interno della U.O. AML BCC Affiliate , inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert , che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...