AML Operations Specialist
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- Area Operations, con l’obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML). Responsabilità La risorsa si occuperà di:
* Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma.
* Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation.
* Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche svolte.
* Monitorare le scadenze relative all’adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici.
* Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta.
* Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili.
* Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner.
* Garantire qualità dei dati, corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa.
* Collaborare all’evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML. Requisiti
* Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali.
* Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo.
* Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio.
* Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze.
* Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork.
* Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation. Costituiscono un plus
* Utilizzo di piattaforme come Sumsub, Faraday o strumenti analoghi.
* Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management.
* Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist.
* Familiarità con wallet digitali, Travel Rule, controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese. Completano l'opportunità
* Ottima opportunità di crescità
* Smart working + 50%
* Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority #J-18808-Ljbffr
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Senior AML Specialist
1 giorno fa
toscana, toscana, Italia Adecco (Portugal) Tempo pieno 90 € ContrattoAdecco ricerca un/una Senior AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con un ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e nella gestione delle casistiche AML più complesse. Principali responsabilità La risorsa supporterà il rafforzamento del sistema dei controlli AML occupandosi di: Gestione e...
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Senior AML Specialist: Risk
2 giorni fa
Toscana, Toscana, Italia Adecco (Portugal) Tempo pienoAdecco cerca un Senior AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e gestione delle casistiche AML complesse. La risorsa supporterà l’evoluzione dei processi e delle policy AML, contribuendo a una robusta analisi delle anomalie operative e alla valutazione dei...
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Legal Specialist
19 ore fa
toscana, toscana, Italia Lionard S.p.A. Tempo pienoLionard S.p.A. is seeking a Legal Specialist at our Florence headquarters to strengthen the Legal Department. The role focuses on contract management, AML/GDPR compliance, and litigation support, providing strategic opinions to executive management and internal departments. The candidate will handle real estate contracts, corporate compliance processes,...
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Junior Operations Specialist
1 giorno fa
toscana, toscana, Italia Giunti Psychometrics Tempo pieno 45 € ContrattoWhy This Role Matters As a Junior Operations Specialist in Quality, Processes and Compliance, you will contribute to strengthening Giunti Psychometrics' operational excellence by supporting process improvement, quality management, and compliance activities across our international organization. You will work closely with internal teams and external...
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Concierge & Sales Operations Specialist
3 giorni fa
Toscana, Toscana, Italia LIONARD Luxury Real Estate S.p.A. Tempo pienoNata nel 2008, Lionard Luxury Real Estate si conferma leader indiscussa in Italia nel panorama degli immobili di altissimo livello. Attraverso presidi strategici situati nelle località più prestigiose — quali Firenze, Milano, Roma, Napoli, Forte dei Marmi, Venezia e Porto Cervo — la nostra struttura eroga consulenze di assoluta eccellenza rivolte a...
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Toscana, Toscana, Italia ION Group Tempo pieno 42.000 € - 65.000 € ContrattoAbout ION We are a SoftwareProductCompany** with a global footprint in theFinTechsector. With more than 9,000 professionals across 30+ offices worldwide, we provide solutions combining trading and workflow automation , market data, and advanced business intelligence**. Role Overview The HR Operations & Talent Support Specialist plays a key role in supporting...
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Specialista HR Operations
23 ore fa
Toscana, Toscana, Italia Mobile 1 Tempo pienoMobile 1 è alla ricerca di un Impiegato/a Ufficio HR operatività interna per gestire documentazione, supportare le pratiche di assunzione e coordinare la formazione interna, con focus su accuratezza e conformità normativa. La risorsa agirà a Firenze, nel contesto della Toscana, collaborando con il team HR per garantire flussi efficienti e un servizio...
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Specialista HR Operations
2 giorni fa
Magliano in Toscana, Toscana, Italia Mobile 1 Tempo pienoMobile 1 è alla ricerca di un Impiegato/a Ufficio HR operatività interna per gestire documentazione, supportare le pratiche di assunzione e coordinare la formazione interna, con focus su accuratezza e conformità normativa.Aumenti le sue possibilità di ottenere un colloquio leggendo la seguente panoramica di questo ruolo prima di candidarsi.La risorsa...
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toscana, toscana, Italia Mobile 1 Tempo pieno 38 € ContrattoMobile 1 in Toscana cerca un Impiegato/a Ufficio Risorse Umane per gestione clienti. La risorsa si occuperà di documentazione interna, supporto nelle assunzioni e gestione comunicazioni interne. Si richiede ottima organizzazione, buone relazioni interpersonali e precisione. L'offerta prevede supporto operativo costante, formazione interna e opportunità di...
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Global Regulatory Affairs Operations Specialist
1 giorno fa
toscana, toscana, Italia MENARINI Group Tempo pieno 64 € ContrattoOverview Within the Global Regulatory Affairs Operations department, whose mission is to provide timely and high-quality regulatory submission-ready packages to facilitate faster time to market, while driving business solutions that support the company’s cross-functional processes and advancing company’s digital capabilities, the resource, reporting to...
