AML SPECIALIST 1° LIVELLO- CATEGORIE PROTETTE

4 giorni fa
Turbigo, Lombardia, Italia W Executive Tempo pieno
Per conto dI realtà fintech in forte crescita a livello europeo, specializzata in soluzioni di banking digitale per PMI e professionisti, ricerchiamo una figura di AML Specialist – Primo Livello. Qonto si distingue per un ambiente internazionale, dinamico e orientato all’innovazione, con una forte attenzione ai temi di compliance e sicurezza finanziaria. Posizione La risorsa sarà inserita all’interno del team Anti-Money Laundering (AML) e si occuperà di attività di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo. Responsabilità
* Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni
* Verificare documentazione e informazioni relative ai clienti (KYC)
* Effettuare controlli sulle transazioni e sui flussi finanziari
* Richiedere eventuali integrazioni documentali ai clienti
* Collaborare con i team interni (Compliance, Customer Care, Operations)
* Supportare la gestione delle richieste provenienti da autorità competenti Requisiti
* Laurea in materie economiche o giuridiche
* Interesse per tematiche AML, Compliance e ambito finanziario
* Ottime capacità analitiche e attenzione al dettaglio
* Buone competenze informatiche (Excel e strumenti digitali)
* Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2), necessaria per operare in un contesto internazionale
* Costituisce un plus una prima esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC, compliance o back office bancario/finanziario Cosa offre l’azienda
* Contesto internazionale e in forte crescita
* Possibilità di apprendere competenze tecniche in ambito AML #J-18808-Ljbffr

  • Grant Specialist

    3 settimane fa

    turbigo, lombardia, Italia ROELMI HPC - Società benefit Tempo pieno 54 € Contratto

    Roelmi HPC è una società in forte crescita, un leader nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di materie prime ed ingredienti innovativi e di alta qualità per il settore cosmetico e nutraceutico. Per ampliamento dell’organico, siamo all ricerca di un/a Grant Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99 . Riportando direttamente alla...

  • Executive Receptionist

    1 giorno fa

    turbigo, lombardia, Italia DGS Tempo pieno 45 € Contratto

    Per l’apertura di una nuova sede istituzionale di rappresentanza, ricerchiamo una figura di Executive Receptionist che presidierà il front office della struttura, garantendo un’accoglienza impeccabile e contribuendo alla gestione quotidiana di un ambiente professionale esclusivo e altamente riservato. La sede rappresenta uno spazio dedicato ad...

  • Copywriter (Categoria Protetta L68/99)

    2 giorni fa

    Turbigo, Lombardia, Italia Independent Ideas Tempo pieno

    Publicis GroupeFondata nel 1926 da Marcel Bleustein-Blanchet, Publicis Groupe è oggi il primo gruppo di comunicazione al mondo. Presente in Italia con tre sedi – Milano, Torino e Roma – e oltre 1500 professionisti, il Gruppo agisce come partner strategico per la crescita dei propri clienti, offrendo un’ampia gamma di competenze e soluzioni integrate...

  • Digital Planner

    4 giorni fa

    turbigo, lombardia, Italia Starcom Tempo pieno

    Publicis Groupe Fondata nel 1926 da Marcel Bleustein-Blanchet, è il primo gruppo di comunicazione al mondo. Presente in Italia con tre sedi – Milano, Torino e Roma – e oltre 1500 professionisti, il Gruppo agisce come partner strategico per la crescita dei propri clienti, offrendo un’ampia gamma di competenze e soluzioni integrate nelle aree della...

  • Back Office Assistenza Tecnica

    3 settimane fa

    turbigo, lombardia, Italia Randstad Italia Tempo pieno 37 € Contratto

    Sei un professionista con esperienza nel back office e ti occupi della gestione amministrativa dei processi logistici e di assistenza tecnica? Appartieni alle categorie protette o sei in possesso dei requisiti per potervi accedere ai sensi dell’Art. 1 Legge 68/99? Randstad Talent Selection Hopportunities è la specialty che si occupa di Ricerca &...

  • Operations Specialist

    2 giorni fa

    Turbigo, Lombardia, Italia Banca AideXa Tempo pieno

    Il nostro scopo Essere la fintech bank di riferimento per le micro e piccole imprese italiane, offrendo esperienze finanziarie digitali e innovative. La crescita della nostra fintech bank In soli cinque anni abbiamo ottenuto la licenza bancaria, siamo stati tre volte tra LinkedIn Top Startups (al 1°, 2° e 3° posto), lanciato 5 prodotti completamente...

  • Grant & Funding Specialist - R&I Projects Lead

    4 giorni fa

    Turbigo, Lombardia, Italia ROELMI HPC - Società benefit Tempo pieno 42.000 € - 54.000 € Contratto

    Una società innovativa nel settore cosmetico cerca un/a Grant Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99. La figura si occuperà di ricercare e monitorare bandi, predisporre la documentazione amministrativa e gestire progetti di finanziamento. Richiesta laurea in discipline economiche e almeno 1/3 anni di esperienza nella rendicontazione....

  • AI Transformation Governance Specialist

    3 settimane fa

    turbigo, lombardia, Italia Gruppo Unipol Tempo pieno 48 € Contratto

    AI Transformation Governance Specialist – Milano Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicurativa Multi‑ramo del Gruppo Unipol, Leader in Italia nei rami danni, cerca un professionista brillante con esperienza nella governance di progetti trasformativi. Il ruolo si svolge in sede a Milano. Il profilo ricercato, inserito nel contesto della funzione...

  • Cisco ACI Specialist

    2 giorni fa

    Turbigo, Lombardia, Italia TopNetwork S.p.A. Tempo pieno

    Fondata nel 2003, TopNetwork S.p.A. è oggi una realtà ICT riconosciuta a livello nazionale, con progetti che integrano AI, Cloud, Data Science, IoT, Blockchain, Robotica e sistemi avanzati.Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa opportunità, riportate di seguito.Crediamo nelle persone come vero...

  • AI Transformation Governance Specialist

    2 giorni fa

    Turbigo, Lombardia, Italia Unipol Assicurazioni Tempo pieno 35.000 € - 48.000 € Contratto

    Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell’ottica di un potenziamento dell’area Organizzazione di Gruppo Unipol, è alla ricerca di un brillante professionista con esperienza nella governance di progetti trasformativi da inserire nel ruolo di: Sede di lavoro: Milano (in sede) Il...

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