Senior Aml

45.000 € - 55.000 € Retribuzione Annua Lorda, Premio di risultato aziendale e benefitChi siamoCofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici,...

Cofidis Italia cerca una risorsa senior AML/Compliance da inserire a tempo indeterminato a Milano nel Servizio Compliance & Risk Management. L’attività principale riguarda AML/KYC con supporto trasversale alle attività di Compliance, mirata a rafforzare i presidi di conformità e controllo.È richiesto 5 anni di esperienza in antiriciclaggio e...

45.000 € - 55.000 € Retribuzione Annua Lorda, Premio di risultato aziendale e benefit Chi siamo Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici,...

Utmost Luxembourg S.A. seeks a Compliance Specialist to provide independent oversight of regulatory compliance and AML/CTF risks across our Italian operations.You will lead regulatory reporting and liaise with the Regulator to ensure alignment with laws while implementing internal policies in cooperation with the Head Office Compliance function. You will...

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ricerca una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio per presidiare AML/CFT e sanzioni, supportando controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.La posizione prevede analisi di operazioni, predisposizione segnalazioni e collaborazione con Autorità di Vigilanza; è richiesta laurea in Economia...

Sella Investment Banking cerca un Senior AML Expert per guidare l’analisi normativa e l’aggiornamento della normativa interna AML/CFT. Supporterà l’ottimizzazione dei processi con focus su Risk Assessment e attività di Advisory verso strutture centrali e di Rete.Farà parte attiva nel coordinamento tra Capogruppo e controllate, assicurando compliance...

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo. La candidatura ideale possiede una laurea in discipline...

Overview In questo ruolo contributi a guidare la governance e la conformità AML per clienti nel settore finanziario, collaborando con team multi-disciplinari per trasformare processi e controlli. Lavori in un contesto di consulenza strategica, supportando onboarding digitale, progettazione di modelli organizzativi AML e implementazione di soluzioni tech. La...

Swan is seeking a FinCrime Analyst to ensure the safety and compliance of its financial operations. In this role, you will monitor transactions to detect money laundering and fraud, particularly focusing on Italian corporate customers. The ideal candidate will have 5 years of relevant experience, a deep understanding of the Italian AML framework, and strong...