Aml Specialist

Sei esperto/a di antiriciclaggio con esperienza diretta con le autorità di vigilanza italiane? Vuoi lavorare in un contesto internazionale, all'interno del principale portale immobiliare del Sud Europa? Stiamo cercando un/una AML Specialist da inserire nel nostro team di Compliance. Ruolo Gestirai le attività AML per le società italiane del team...

Description He/She assists the Compliance & AML Manager and collaborate with the Compliance Specialist Sr. in ensuring ongoing monitoring, assessment and follows up about any modifications to imperative regulations and quantify business impact in order to give advice to all Departments and Branch Management He/She assists the Compliance & AML Manager and...

Select how often (in days) to receive an alert:He/She assists the Compliance & AML Manager and collaborate with the Compliance Specialist Sr. in ensuring ongoing monitoring, assessment and follows up about any modifications to imperative regulations and quantify business impact in order to give advice to all Departments and Branch ManagementRole and duty –...

Our partner is looking for a Web3 Licensing and Regulatory Compliance Specialist based in Italy. The Web3 Licensing and Regulatory Compliance Specialist will support digital-asset businesses in navigating complex regulatory frameworks and obtaining the authorizations required to operate. This role combines regulatory advisory, licensing support, compliance...

Modalità Di Lavoro Ibrida su Milano Silicondev, azienda leader nell'area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi. La risorsa opererà all'intersezione tra tecnologia, analisi dei...

Adecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all’interno della Direzione COO - Area Operations, con l’obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML). Responsabilità La risorsa si occuperà di: * Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti,...

Idealista, principale portale immobiliare del Sud Europa, cerca un AML Specialist per gestire le attività AML nelle società italiane e estendere alle realtà spagnole e portoghesi. Lavorerai a stretto contatto con il team Compliance centrale di Madrid.La posizione prevede onboarding a Madrid, lavoro ibrido e contratto full-time con retribuzione annua lorda...

VOLKSWAGEN BANK GMBH in Milan, IT is seeking a Compliance & AML professional focused on ongoing monitoring, regulatory assessment, and advisory support for departments and branch management. The role emphasizes risk management, testing programmes, and training across compliance topics.The position reports to the Compliance & AML Manager and involves...

Volkswagen Financial Services in Milan seeks a Compliance & AML professional to support the Compliance & AML Manager, collaborate with senior specialists, and ensure ongoing monitoring and assessment of regulatory changes affecting the organization.You will contribute to monitoring, testing programs, training, and the development of internal regulations,...