AML Control Expert

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert per presidiare i controlli interni contro il riciclaggio presso le Banche Affiliate. Ruolo chiave per garantire adeguatezza, coerenza e uniformità delle procedure AML, in coordinamento con le strutture AML del Gruppo. Il candidato ideale ha studi in discipline affini, esperienza nei controlli di secondo livello...

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert da inserire nell’Area Chief AML Officer, per presidiare i controlli interni e garantire l’adeguatezza delle procedure di controllo contro il riciclaggio presso le banche affiliate. La posizione richiede coordinamento di attività e attenzione alle normative AML.La sede di lavoro è Milano. Offriamo contratto...

Per BCC Banca Iccrea, all’interno della U.O. AML BCC Affiliate, inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Expert per presidiare i controlli interni contro il riciclaggio presso le Banche Affiliate. Ruolo chiave per garantire adeguatezza, coerenza e uniformità delle procedure AML, in coordinamento con le strutture AML del Gruppo.Il candidato ideale ha studi in discipline affini, esperienza nei controlli di secondo livello e...

Swan is seeking a FinCrime Analyst to safeguard our financial operations for the Italian market. You will work within the Financial Crime team, collaborating with Compliance, Legal, and Operations to detect and address risks related to money laundering, sanctions, and fraud for corporate clients. The role emphasizes transaction monitoring, investigations,...

At FlyingBasket, we're designing and operating autonomous heavy-lift cargo drones that solve logistics challenges all around the world, today. Our company is based in Bolzano, at the heart of the Alps. It's a place where innovative companies, research institutions, and an exceptional quality of life come together. Whether you're an aerospace engineer,...

Entra nel nostro mondo. Trasforma insieme a noi. Data Scientist Expert Quale sarà la tua sfida? Il/La Data Scientist Expert in Bip gioca un ruolo cruciale nello sviluppo e implementazione di soluzioni avanzate di AI e Machine Learning, contribuendo alla trasformazione digitale delle più grandi aziende a livello internazionale. In questo ruolo, avrà...

We are looking for an experienced Finance Change & Transformation Expert to design and deliver change initiatives across Accounting, Financial Reporting and Regulatory Reporting, covering both Group and local requirements. Working across Finance, Business, Risk, Operations, Data and Technology, the role translates accounting and regulatory needs into...

Discover your exciting role As an Expert Planning – DTC, you will take ownership of the integrated project schedule for large and complex Data Center projects. Acting as the planning authority, you will lead schedule development, governance, and control across all project phases while supporting strategic decision-making through schedule analysis and...