Senior AML

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio, con l'obiettivo di contribuire al presidio del rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo. Principali Responsabilità contribuire nelle attività di...

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio, con l’obiettivo di presidiare il rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.Sede di lavoro: Milano, Citylife. Laurea in Economia o Giurisprudenza, 6–10 anni...

Utmost Luxembourg S.A. seeks a Compliance Specialist to provide independent oversight of regulatory compliance and AML/CTF risks across our Italian operations.You will lead regulatory reporting and liaise with the Regulator to ensure alignment with laws while implementing internal policies in cooperation with the Head Office Compliance function. You will...

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ricerca una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio per presidiare AML/CFT e sanzioni, supportando controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.La posizione prevede analisi di operazioni, predisposizione segnalazioni e collaborazione con Autorità di Vigilanza; è richiesta laurea in Economia...

OKX is seeking a Senior Compliance Manager for Global FCC Investigations in the EMEA region. You will lead AML investigators, guide operational processes, and collaborate with product and engineering to enhance monitoring systems and regulatory reporting. The role requires deep knowledge of AML/CFT regimes and strong leadership in a fast-paced environment....

Ricerca di un professionista AML e Compliance con esperienza di almeno 3-5 anni, laurea in Economia o Giurisprudenza, per gestire la normativa antiriciclaggio e supportare le società del Gruppo.Offerto contratto indeterminato, lavoro ibrido e benefits.

Swan is seeking a FinCrime Analyst to ensure the safety and compliance of its financial operations. In this role, you will monitor transactions to detect money laundering and fraud, particularly focusing on Italian corporate customers.The ideal candidate will have 5 years of relevant experience, a deep understanding of the Italian AML framework, and strong...

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Se pensa di essere il profilo...

Protiviti Italia cerca un Senior Consultant da inserire su progetti nel settore finanziario, con focus su Anti-Financial Crime e Digital Asset.Possiede le qualifiche e le competenze giuste per questo lavoro? Lo scopra qui sotto e invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.L’obiettivo è presidiare KYC, Financial Screening e Transaction...