AML Operations Specialist
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- Area Operations, con l'obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML). Responsabilità La risorsa si occuperà di: Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati, documentazione societaria, titolarità effettiva e poteri di firma. Gestire eccezioni e anomalie di onboarding, richiedendo eventuali integrazioni documentali ed effettuando le necessarie escalation. Effettuare controlli su PEP, sanzioni, watchlist e adverse media, documentando le verifiche svolte. Monitorare le scadenze relative all'adeguata verifica e ai relativi rinnovi periodici. Supportare le attività di Enhanced Due Diligence (EDD) raccogliendo la documentazione richiesta. Analizzare preliminarmente gli alert transazionali, raccogliendo evidenze complete e tracciabili. Segnalare anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio, verifiche operative, reclami o segnalazioni dei partner. Garantire qualità dei dati, corretta tracciabilità delle attività e predisposizione della reportistica operativa. Collaborare all'evoluzione e al miglioramento dei processi e dei controlli AML. Requisiti Esperienza di almeno 2 anni in attività di KYC/KYB, onboarding, adeguata verifica, screening AML o gestione di alert transazionali. Buona conoscenza dei processi AML e delle attività di controllo operativo. Precisione, capacità analitica e attenzione al dettaglio. Capacità di gestire attività su più priorità e rispettare le scadenze. Ottime doti organizzative, relazionali e di teamwork. Affidabilità, riservatezza e capacità di escalation. Costituiscono un plus Utilizzo di piattaforme come Sumsub, Faraday o strumenti analoghi. Buona conoscenza di Excel e sistemi di case management. Esperienza nella gestione di screening su PEP, sanzioni e watchlist. Familiarità con wallet digitali, Travel Rule, controlli KYT e conoscenza operativa della lingua inglese. Completano l'opportunità Ottima opportunità di crescità Smart working + 50% Verranno prese in considerazioni candidature con diversa seniority
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AML Operations Specialist
2 giorni fa
Firenze, Toscana, Italia Adecco (Portugal) Tempo pienoAdecco cerca per proprio cliente un/una AML Operations Specialist da inserire all'interno della Direzione COO - Area Operations, con l'obiettivo di presidiare le attività operative e i controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (AML).ResponsabilitàLa risorsa si occuperà di:Gestire le attività di KYC/KYB e onboarding clienti, verificando dati,...
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Legal Specialist
4 giorni fa
firenze, toscana, Italia Lionard S.p.A. Tempo pienoLionard S.p.A. is seeking a Legal Specialist at our Florence headquarters to strengthen the Legal Department.The role focuses on contract management, AML/GDPR compliance, and litigation support, providing strategic opinions to executive management and internal departments. The candidate will handle real estate contracts, corporate compliance processes, and...
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Cloud Operations Specialist
23 ore fa
firenze, toscana, Italia AGM SOLUTIONS Tempo pienoLa nostra missione, svolta da AGM Solutions, include la progettazione di sistemi IT innovativi e l'erogazione di servizi per ICT Governance, Cybersecurity e privacy GDPR.La nostra azienda vanta la certificazione Great Place To Work, https:///scheda_azienda/agm-solutions/In collaborazione con un partner con sede a Roma, cerchiamo un*Cloud Operations...
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Renewal Operations Specialist
1 giorno fa
Firenze, Toscana, Italia Esko Tempo pienoImagine yourself… * Growing your expertise and expanding your skillset with every project. * Owning your ambition and fueling your career growth. * Collaborating with a vibrant, inclusive, global team. It’s all possible with a role at Esko. Esko, a Veralto company, is a global provider of integrated software and hardware solutions that accelerate the...
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Legal Operations Specialist
4 giorni fa
Firenze, Toscana, Italia Jobgether Tempo pienoOur partner is looking for a Legal Operations Specialist based in Italy. We are looking for a detail-oriented Legal Operations Specialist to support international business activities through contract management, compliance coordination, and legal documentation. In this role, you will help ensure that agreements, due diligence processes, and legal workflows...
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Technical Operations Specialist
4 giorni fa
Firenze, Toscana, Italia Cybertec S.r.l. Tempo pienoPorta la tua passione per l’assistenza tecnica in Cybertec! Ti piacerebbe lavorare con soluzioni software innovative per aiutare aziende globali ad accrescere le proprie performance? All’interno del team di Support avrai l’obiettivo di fornire supporto tecnico ad un’ampia gamma di clienti mentre creano applicazioni mission‑critical sulla...
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People Operations Specialist
4 giorni fa
Firenze, Toscana, Italia Jobgether Tempo pienoThis position is listed on behalf of a partner company, which manages all applications and next steps. Our partner is looking for a People Operations Specialist based in Italy. As a People Operations Specialist, you will help ensure smooth, reliable, and well-organized HR operations within a rapidly growing international organization. You will support...
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Specialist, Revenue
2 giorni fa
Firenze, Toscana, Italia The Leading Hotels of the World, Ltd Tempo pienoPosition Overview The Leading Hotels of the World is seeking a Revenue & Distribution Operations Specialist to support the daily operation of its hotel distribution services. Working with member hotels, internal teams, and technology partners, this role helps hotels set up and maintain their distribution channels and resolve connectivity issues. Reporting to...
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AI & AUTOMATION SPECIALIST – IT OPERATIONS
2 giorni fa
Firenze, Toscana, Italia A2A Tempo pienoPer la nostra sede di Milano - Piazza Trento siamo alla ricerca di una persona da inserire come da inserire come AI & AUTOMATION SPECIALIST – IT OPERATIONS nella struttura “Infrastructure & Operations.” la struttura ha il compito di assicurare la gestione e l’evoluzione delle infrastrutture IT del Gruppo, garantendone il monitoraggio continuo,...
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Specialista SOC
23 ore fa
firenze, toscana, Italia AGM SOLUTIONS Tempo pienoAGM Solutions si specializza nella progettazione e messa in opera di architetture ICT innovative, fornendo consulenza avanzata in ICT Governance, Cybersecurity e conformità GDPR.L’azienda vanta una certificazione ufficiale Great Place To Work, https:///scheda_azienda/agm-solutions/Siamo alla ricerca, per un cliente partner con sede a Bari, di un/a...