AML Specialist

Directa è il pioniere del trading online in Italia. L’AML Specialist sarà inserito in una realtà finanziaria dinamica, contribuendo al potenziamento della funzione Antiriciclaggio e al rispetto delle normative, collaborando con diverse funzioni aziendali per rafforzare i presidi di controllo.Requisiti includono almeno 2 anni in AML, conoscenza delle...

Sella SGR cerca un AML Specialist da inserire presso la sede di Torino. Ruolo in affiancamento al responsabile Antiriciclaggio per presidiare i rischi AML/CFT e gestire controlli e approfondimenti su clientela ad alto profilo.Si richiede laurea in Economia/Giurisprudenza/Scienze Politiche, 1–2 anni di esperienza, buona conoscenza dell’inglese e forte...

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per potenziare l'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, con sede a Torino. Il ruolo prevede controlli AML, analisi dei flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e norme vigenti.Si richiede laurea in economia e preferibile esperienza in ambito bancario. Offriamo contratto full time, attività in...

Appartieni alle categorie protette secondo Articolo 1 della Legge 68/99? Randstad Talent Selection Hopportunities è la specialty che si occupa di

Swan, Europe’s embedded banking specialist, is seeking a FinCrime Analyst to safeguard financial operations with a focus on the Italian market and corporate clients. You will work in the Financial Crime team, collaborating with Compliance, Legal, and Operations to detect and address AML risks. You will handle transaction monitoring, sanctions screening,...

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa per rafforzare l'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio nella Direzione Commerciale di Torino. Ruolo focalizzato su controlli AML, analisi di flussi e gestione degli alert, con attenzione a KYC/CDD e conformità normativa.Requisiti: laurea in economia, esperienza preferenziale in contesti bancari e ottima...

Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.Informazioni sul ruolo AML SpecialistPer il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita....

Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell'ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all'interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un adeguato...