Senior KYC/AML Compliance Lead

Diversity, Equity and Inclusion Community of Practice is seeking a Crypto AML Manager for a full-time remote role.Continui a leggere per scoprire di cosa avrà bisogno per avere successo in questa posizione, incluse competenze, qualifiche ed esperienza.You will design, implement, and maintain AML policies for crypto products, monitor transactions, and...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...

RINA is seeking a Senior Principal Social Compliance Consultant to lead social impact assessments, due diligences, and stakeholder engagement across Genoa, Rome and Milan.Si candidi (facendo clic sul pulsante apposito) dopo aver controllato tutte le informazioni di lavoro riportate di seguito.The role demands senior oversight, development of social...

About Us Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world’s financial markets. Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities and...

Chi siamo noi Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri...

Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. Il...

Siamo alla ricerca di una figura Senior da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con la responsabilità di presidiare e coordinare gli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio.La posizione prevede un ruolo di riferimento per il team, con responsabilità di supervisione delle attività...

Silicondev SPA è alla ricerca di un AML SpecialistScorra verso il basso per una panoramica completa dei requisiti di questo lavoro. È la persona giusta per questa opportunità?- Adeguata Verifica per un contesto Finance strutturato e orientato al rischio e alla compliance.La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e normative,...

RINA is seeking a Senior Principal Social Compliance Consultant to lead social impact assessments, due diligences, and stakeholder engagement across Genoa, Rome and Milan. The role demands senior oversight, development of social management plans, and alignment with international standards.You will guide clients and internal teams on navigating complex...