Senior FinCrime Analyst

About Swan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

Swan, Europe’s embedded banking specialist, is hiring a FinCrime Analyst focused on the Italian market. You will monitor transactions, conduct sanctions screenings, and investigate suspicious activity while collaborating with MLRO and senior stakeholders.Ideal candidates have 5+ years in financial crime/AML within fintechs or banks, and are fluent in...

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Categoria: Financial ServicesSe desidera saperne di più su questa opportunità o sta pensando di candidarsi, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni.Luogo di lavoro: Milano e provinciaAnalyst/Associate/Senior Analyst - PIVAPrincipali responsabilità:Supporto nell'esecuzione di Financial Due Diligence;Analisi economico-finanziaria e valutazione...

La società nostra cliente è una boutique indipendente di Corporate Finance specializzata nell'affiancare imprenditori, aziende e investitori in operazioni di finanza straordinaria, due diligence e gestione di situazioni di crisi d'impresa.In un contesto caratterizzato da una forte crescita e da un approccio altamente imprenditoriale, la società ricerca...

Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa opportunità, riportate di seguito.2-5 anni di esperienza in ambiti affiniBoutique specializzata in M&A, Due Diligence e Crisi d'ImpresaAziendaLa società nostra cliente è una boutique indipendente di Corporate Finance specializzata nell'affiancare imprenditori,...