Remote AML
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Jobgether, on behalf of a partner company, seeks a Transaction Monitoring Analyst based in Italy to protect a global digital asset platform.
Possiede le qualifiche e le competenze giuste per questo lavoro? Lo scopra qui sotto e invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.
You will investigate alerts across fiat and cryptocurrency activity, with a focus on ML, TF, sanctions, and fraud risks, escalating high-risk cases as needed.
You will work with AML, Compliance, Product, and investigations leaders to strengthen monitoring controls and reporting. xlwpduy
#J-18808-Ljbffr
Per questa posizione sono disponibili opzioni di lavoro da remoto/a casa.
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Remote AML
3 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia Altro Tempo pienoJobgether, on behalf of a partner company, seeks a Transaction Monitoring Analyst based in Italy to protect a global digital asset platform. You will investigate alerts across fiat and cryptocurrency activity, with a focus on ML, TF, sanctions, and fraud risks, escalating high-risk cases as needed.You will work with AML, Compliance, Product, and...
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Turin, Piedmont, Italia Finomnia Tempo pienoFinomnia è una realtà fintech che lavora ogni giorno per rendere più semplici, efficienti e affidabili i processi finanziari di aziende e istituzioni.Costruiamo e gestiamo piattaforme applicative critiche, con un approccio pragmatico: tecnologia solida, collaborazione tra team e attenzione concreta al risultato.Lavorare in Finomnia significa muoversi in...
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Responsabile AML
22 ore fa
Turin, Piedmont, Italia Sella Fiduciaria Tempo pienoSella Fiduciaria S.p.A.Scorra verso il basso per una panoramica completa dei requisiti di questo lavoro. È la persona giusta per questa opportunità?cerca un Responsabile Antiriciclaggio per garantire l’adeguatezza dei processi e dei controlli interni, gestire progetti AML e mantenere i rapporti con le Autorità di Vigilanza a livello di gruppo.Il...
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Turin, Piedmont, Italia Finomnia Tempo pienoFinomnia è una realtà fintech che lavora ogni giorno per rendere più semplici, efficienti e affidabili i processi finanziari di aziende e istituzioni.Costruiamo e gestiamo piattaforme applicative critiche, con un approccio pragmatico: tecnologia solida, collaborazione tra team e attenzione concreta al risultato.Lavorare in Finomnia significa muoversi in...
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Analista Funzionale Senior – Antiriciclaggio
1 giorno fa
Turin, Piedmont, Italia Finomnia Tempo pienoFinomnia è una realtà fintech che lavora ogni giorno per rendere più semplici, efficienti e affidabili i processi finanziari di aziende e istituzioni.Costruiamo e gestiamo piattaforme applicative critiche, con un approccio pragmatico: tecnologia solida, collaborazione tra team e attenzione concreta al risultato.Lavorare in Finomnia significa muoversi in...
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Analista Funzionale Senior – Antiriciclaggio
6 giorni fa
Metropolitan City of Turin, Piedmont, Italia Finomnia Tempo pienoFinomnia è una realtà fintech che lavora ogni giorno per rendere più semplici, efficienti e affidabili i processi finanziari di aziende e istituzioni.Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.Costruiamo e gestiamo piattaforme applicative critiche, con un approccio...
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Responsabile AML
7 giorni fa
Metropolitan City of Turin, Piedmont, Italia Sella Fiduciaria Tempo pienoSella Fiduciaria S.p.A.Scorra verso il basso per una panoramica completa dei requisiti di questo lavoro. È la persona giusta per questa opportunità?cerca un Responsabile Antiriciclaggio per garantire l’adeguatezza dei processi e dei controlli interni, gestire progetti AML e mantenere i rapporti con le Autorità di Vigilanza a livello di gruppo.Il...
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Transaction Monitoring Analyst
1 giorno fa
Turin, Piedmont, Italia Jobgether Tempo pienoThis position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Transaction Monitoring Analyst based in Italy.Le interessa questa opportunità? Si candidi in fretta, è previsto un elevato volume di candidature. Scorra verso il basso per leggere la descrizione completa.The Transaction...
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Transaction Monitoring Analyst
3 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia Altro Tempo pienoThis position is listed on behalf of a partner company, who manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Transaction Monitoring Analyst based in Italy.The Transaction Monitoring Analyst will help protect the integrity of a global digital asset platform by identifying and mitigating financial crime risks.You will investigate
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Senior Technical Compliance Manager
2 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia Pentasia Tempo pienoSenior Technical Compliance Manager — Europe Italy or Bulgaria | Full-time, Remote. The Role I am supporting a growing iGaming testing Lab who are looking for a Senior Technical Compliance Manager to own the technical compliance function for their European business. What You'll Do - Act as subject matter authority on European online gaming technical...