Anti-Money Laundering Specialist
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Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.
Scorra la pagina per visualizzare tutti i requisiti del lavoro e le responsabilità che i candidati selezionati dovranno assumersi.
Informazioni sul ruolo AML Specialist
Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.
Responsabilità- Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette.
- Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML.
- Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO).
- Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
- Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio.
- Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.
- Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie.
- Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza.
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
- Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente.
- Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale.
- Spiccate capacità analitiche.
- Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team.
- La conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
- Inserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita.
- Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione.
- Opportunità di formazione e sviluppo professionale.
- RAL indicativa tra 35.000 e 40.000 euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata. xysqume
Directa promuove un ambiente di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari opportunità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione.
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Anti-Money Laundering Specialist
19 ore fa
turin, piedmont, Italia Altro Tempo pienoDirecta è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.Informazioni sul ruolo AML Specialist Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua...
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Anti-Money Laundering Specialist
15 ore fa
Turin, Piedmont, Italia Directa Tempo pienoDirecta è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.Informazioni sul ruolo AML SpecialistPer il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita....
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Anti-Money Laundering Specialist
4 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia Directa Sim Tempo pienoInformazioni sull’aziendaDirecta è il pioniere del trading online in Italia: dal 1995 offriamo a oltre 160.000 clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari.Informazioni sul ruolo AML SpecialistPer il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria...
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RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
18 ore fa
Turin, Piedmont, Italia Sella Fiduciaria Tempo pienoSella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella. Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio.Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del...
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RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
1 giorno fa
Turin, Piedmont, Italia Gruppo Banca Sella Tempo pienoOverview In questo ruolo coordini e garantisci l’efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in stretta integrazione con la Capogruppo e i responsabili governance per assicurare la conformità normativa e l’evoluzione del framework di controllo. Collaborerai con molteplici funzioni per ottimizzare...
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RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
2 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia Sella Fiduciaria Tempo pienoSella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella. Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio.Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure...
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RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
3 giorni fa
Turin, Piedmont, Italia Sella Fiduciaria Tempo pienoSella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella. Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio.Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure...
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Turin, Piedmont, Italia Banca Patrimoni Sella & C. Tempo pieno 32.000 € - 38.000 € ContrattoBanca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all’interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un...
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Turin, Piedmont, Italia Sella Tempo pieno 32.000 € - 38.000 € ContrattoBanca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all’interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un...
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Network Security Specialist
14 ore fa
Turin, Piedmont, Italia aizoOn Technology Consulting Tempo pienoaizoOn, società di consulenza tecnologica di innovazione, indipendente, che opera a livello globale ricerca un / una Network Security Specialist.Si assicuri di leggere attentamente le informazioni relative a questa opportunità prima di inviare la sua candidatura.Stiamo cercando un / a Network Security Specialist da inserire nel nostro team di sicurezza IT....
