Global Anti-Financial Crime

What impact will you make? Experienced - Financial Crime Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business si occupa di: • Regulatory Compliance & Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformità normativa...

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca professionista nel Group AFC per coordinare referenti KYC e monitoraggio, definire presidi operativi e collaborare con strutture di business. Richiesta esperienza in AFC e conoscenza di Crypto-Asset.La posizione prevede gestione di analisi di rischi e interfacce con autorità; formazione e sviluppi professionali, con inclusione...

Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid. Il Business Si Occupa Di • Regulatory Compliance & Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformità normativa in risposta alle discontinuità regolamentari e ai rilievi...

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca professionista nel Group AFC per coordinare referenti KYC e monitoraggio, definire presidi operativi e collaborare con strutture di business. Richiesta esperienza in AFC e conoscenza di Crypto-Asset.La posizione prevede gestione di analisi di rischi e interfacce con autorità; formazione e sviluppi professionali, con inclusione...

Responsibilities Mission: Our Company is seeking a motivated and detail-oriented Compliance Intern to join the Compliance Department in Milan. This internship is focused on the review of higher-sensitivity client dossiers (KYC) within a Corporate and Investment Banking environment. The position is offered for an initial duration of six (6) months and may...

Overview As an FCC Officer for the Italian branch of a European CIB bank, you will implement and oversee a robust compliance program focused on AML/CTF, sanctions, and anti-bribery controls. You will work with local and HQ teams, applying a risk-based approach to ensure regulatory and internal rule adherence. The role involves advising on FCC risks,...

Questa posizione è in Société Générale Il processo di selezione sarà interamente gestito Société Générale. -- Mission: Our Company is seeking a motivated and detail-oriented Compliance Intern to join the Compliance Department in Milan. This internship is focused on the review of higher-sensitivity client dossiers (KYC) within a Corporate and...

FCC - Financial Crime Compliance OfficerCountry: ItalySeniority level: Vice PresidentEmployment type: Full-timeJob Summary & ResponsibilitiesFor an Italian branch of a European CIB bank active globally, the FCC Officer reporting to the local Chief Compliance Officer is in charge of ensuring that the Bank's operations and business follow all relevant legal,...

The Group Chief Anti Financial Crime Officer (GAFC) is a control Function in Group Head Office reporting to the Board of Directors of Assicurazioni Generali SpA.The GAFC has been appointed by and reports directly to the Board of Directors of Assicurazioni Generali SpA.GAFC Function is responsible for the supervision and coordination of the following...