Junior AML Analyst: Safeguard Compliance

Audirevi nasce nel 1983 come Società indipendente di revisione e organizzazione contabile e dal 2005 è parte del network internazionale Nexia Audirevi. Con 13 sedi in Italia, Nexia Audirevi affianca le imprese con servizi di: * Audit & Assurance * Transaction & Advisory * ESG & Sustainability * Compliance, Forensic & Special Situations * Artificial...

Utmost Luxembourg S.A. in Milan seeks a temporary Junior Compliance Analyst to join the Italian Branch Compliance team, focusing on AML/CDD, regulatory checks, and documentation accuracy. You will support the second line of defense, perform CDD reviews, assist AML investigations, and maintain data quality across regulatory reports, while liaising with local...

Die Südtiroler Volksbank AG sucht eine Compliance-Fachkraft mit Schwerpunkt auf Bankprodukten in Italien. Sie unterstützt bei der Analyse externer und interner Vorschriften sowie bei der Erstellung von Auswirkungenanalysen.Zu den Aufgaben gehören die Prüfung interner Richtlinien, das Verfassen von Stellungnahmen und laufende Überwachung sowie Umsetzung...

Qonto in Milan is hiring an AML Analyst to protect our 600,000 customers from financial crime as we relaunch Italy. You will run first-level AML detection: processing alerts, analyzing transactions, and helping maintain a 95% compliance rate.You will report to Alessandro, Head of AML Global, and collaborate with Onboarding, Customer Service and Banking...

NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni...

Crédit Agricole Vita S.p.A. cerca un/una Junior Compliance Specialist a tempo determinato, con focus su conformità normativa nel comparto Vita. La risorsa gestirà il framework di conformità, condurrà analisi di gap e preparerà pareri su progetti assicurativi, collaborando con le funzioni di controllo e business. La sede è Milano; si offre una...

[OUR MISSION AND CUSTOMERS] We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe’s leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be _ rated 4.7 on Trustpilot, _ based on 60,000 reviews. _ Our culture _ puts customer satisfaction at the core of what we do (more about our culture _ here...

Profilo Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per la branch italiana di un'importante realtà bancaria internazionale una figura di: Junior Compliance Analyst La risorsa opererà a support del team Compliance, con particolare focus sulle attività di Corporate Banking e sugli adempimenti relativi ad Antiriciclaggio...

Our mission and customers We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot, based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of 75...