Lavori attuali relativi a Specialist AML - Rome - Randstad

  • AML&CTF Governance Supporto specialist

    3 settimane fa

    Rome, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering Contratto: Somministrazione 12 mesi 32k; Zona: Roma sud; Orario: Full time.  La  risorsa sarà inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle...

  • Specialista di Supporto per la Governance AML&CTF

    3 settimane fa

    Metropolitan City of Rome Capital, Italia Randstad Filiale di Roma Finance 2 A tempo pieno

    Descrizione del LavoroRicerca di un Addetto Ufficio Anti Money Laundering per importante azienda cliente del settore assicurativo.ResponsabilitàPredisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:Analisi di alert generati dal Sistema;Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World...

  • Specialista di Supporto per la Governance AML&CTF

    3 settimane fa

    Metropolitan City of Rome Capital, Italia Randstad Filiale di Roma Finance 2 A tempo pieno

    Descrizione del LavoroRicerca di un Addetto Ufficio Anti Money Laundering per importante azienda cliente del settore assicurativo.ResponsabilitàPredisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:Analisi di alert generati dal Sistema;Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World...

Specialist AML

4 mesi fa

Rome, Italia Randstad A tempo pieno

Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.

Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un

Specialist AML&CTF Operations

All’interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations stiamo ricercando una risorsa da inserire con contratto a tempo determina si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.

Attività principali:

Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

- analisi alerts generati dal Sistema

- interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto)

- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente

- analisi profilo di rischio del contraente

- verifica corretta alimentazione AUI

- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.