Lavori attuali relativi a Analista Segnalazioni Sospette - Milan - Adecco Italia

  • Analista Funzionale | Segnalazioni di Vigilanza e Bilancio

    3 mesi fa

    Milan, Italia Gruppo SCAI A tempo pieno

    Descrizione azienda Nato a Torino nel 1973, il Gruppo SCAI è un network di 15 aziende che operano nel mondo dell'ICT e della System Integration, con sedi in tutta Italia e progetti di respiro internazionale. Con i ricavi che ad oggi superano i 100 Milioni di Euro, è stato caratterizzato da importanti cicli di crescita sia in termini crescita...

  • AML Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • AML Officer II Line

    1 mese fa

    Milan, Italia DLL A tempo pieno

    AML Officer II Line  puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; Conduzione delle verifiche sulla...

  • AML Officer II Line

    2 settimane fa

    Milan, Italia DLL A tempo pieno

    AML Officer II Line  puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; Conduzione delle verifiche sulla...

  • Help Line Diagnostic Specialist

    4 mesi fa

    Milan, Italia Werfen A tempo pieno

    Overview Post Date February 7, Number WEBIT-- Job Function Customer Service Location Milano Country Italy About the Position Sarai inserito all’interno della Direzione Servizi Clienti e con la tua professionalità contribuirai a interpretare la mission aziendale: migliorare la qualità della medicina di laboratorio in tutto il mondo. L' Help...

Analista Segnalazioni Sospette

4 mesi fa

Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di

Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime

La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all’interno del Gruppo.

La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell’UIF.

Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:
- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.
- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC
- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Economia/Giurisprudenza
Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)
Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC

Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full Time
Sede di lavoro: Milano

Data inizio prevista: 03/06/2024

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
  • Full Time


I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

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Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).