AML Senior Specialist

2 mesi fa


San Lazzaro, Italia Risorse SpA A tempo pieno

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:


AML Senior Specialist


La figura ricercata, a diretto riporto dell'Head di funzione, si occuperà delle seguenti attività:

  • Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
  • Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  • Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
  • Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
  • Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
  • Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
  • Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.

  • Laurea in Economia o Giurisprudenza;
  • Esperienza di almeno 4 anni in funzioni di antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;
  • Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
  • Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.

  • CCNL Credito;
  • Smartworking 1 giorno a settimana;
  • Sede di lavoro: Bologna.


  • San Giovanni in Persiceto, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:AML Senior SpecialistLa figura ricercata, a diretto riporto dell'Head di funzione, si occuperà delle seguenti attività:Gestione segnalazioni aggregate...


  • San Mauro Torinese, Piemonte, Italia Randstad A tempo pieno

    Job Title: Senior Installation SpecialistRandstad Italia Spa, filiale di Torino, Specialty Construction, is seeking a Senior Installation Specialist for a client operating in the telecommunications sector.The successful candidate will be responsible for:Installing cables, metal conduits, and PVC pipesInstalling electrical and electronic equipment, LAN...

  • Senior Buyer

    3 settimane fa


    Piedimonte San Germano, Lazio, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Job Title: Senior Buyer - Procurement SpecialistManpowerGroup Italia, a leading recruitment agency, is seeking a Senior Buyer - Procurement Specialist for Fincantieri Sistemi Integrati, a company within the Fincantieri Group that specializes in designing, producing, and supplying innovative integrated systems for industrial electrical, electronic, and...


  • San Donato Milanese, Lombardia, Italia Winning Team Srl A tempo pieno

    Test Funzionale SeniorLa nostra azienda, Winning Team Srl, cerca un professionista esperto per ricoprire il ruolo di Test Funzionale Senior. La posizione è basata a Milano Sud-Ovest e richiede una presenza di 4 giorni a settimana.Competenze e AttivitàTest funzionale senior (non un Test manager)Integration TestRegression TestLa conoscenza di Jira è...


  • San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pieno

    Descrizione del LavoroCerved Group SpA è una società leader nel settore dei servizi di rischio e di credit management. Siamo alla ricerca di un Business Development Senior Specialist per il nostro team di vendita.Compiti e ResponsabilitàGestire un portafoglio di clienti esistenti con obiettivi di consolidamento e sviluppo commerciale;Incrementare il...

  • Avvocato Junior

    7 giorni fa


    San Lazzaro, Emilia-Romagna, Italia Abile job A tempo pieno

    Offriamo Opportunità di CarrieraLa nostra azienda, Abile job, cerca un Avvocato Junior per la nostra sede centrale di Bologna.La risorsa selezionata potrà essere inserita in una delle seguenti aree:Pianificazione commerciale;Coordinamento vendite distretto centro;Liquidazione sinistri;Amministrazione;Back Office Operations;Insurance Innovation;Assuntori...


  • Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia DGS S.p.A. A tempo pieno

    Descrizione del ruoloLa posizione di Cyber Security Specialist Senior è rivolta a candidati ambiziosi e motivati che desiderano lavorare in un ambiente dinamico e innovativo.Il candidato ideale sarà un professionista con esperienza in ambito Cybersecurity Governance Risk and Compliance, Security Architecture, Cloud Security, Third Party Risk Management, OT...


  • Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia Davide Campari Milano N.V. A tempo pieno

    Job Title: Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident ResponseAbout the Role:We are seeking a highly skilled and experienced Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident Response to join our team at Davide Campari Milano N.V. The successful candidate will be responsible for managing security incident response processes, developing playbooks,...


  • San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cerved Group SpA A tempo pieno

    Descrizione del LavoroCerved Group SpA è una società leader nel settore dei servizi di rischio e di credit management. Siamo alla ricerca di un Business Development Senior Specialist per il nostro team di vendita.Compiti e ResponsabilitàGestire un portafoglio di clienti esistenti con obiettivi di consolidamento e sviluppo commerciale;Incrementare il...

  • Senior Tender Specialist

    3 settimane fa


    San Donato Milanese, Lombardia, Italia Cepheid A tempo pieno

    About the RoleCepheid is seeking a highly skilled Senior Tender Specialist to join our Customer Service team. As a key member of our team, you will be responsible for supporting and managing all sales operations activities, including tender and contracts management, new account activations, and ad hoc project support.Key ResponsibilitiesPrepare and submit...

  • Senior Payroll Specialist

    1 settimana fa


    San Vittore Olona, Lombardia, Italia jobtech A tempo pieno

    Job DescriptionJobtech is seeking a Senior Payroll Specialist to join our team in Milan. As a key member of our HR & Payroll team, you will be responsible for managing the entire payroll process for our clients, including salary administration, benefits, and compliance with labor laws.Key Responsibilities:Gestione dell'intero processo elaborazione paghe per...


  • San Lazzaro, Italia Abile job A tempo pieno

    Compagnia assicurativa multiramo leader in Italia nei rami danni, ricerca Risorse da inserire, appartenenti alle categorie protette (L. 68/99), presso la sede centrale di Bologna.Le Risorse in base alle competenze e al background formativo/esperienziale, potranno essere inserite in una delle seguenti aree:- Pianificazione commerciale;- Coordinamento vendite...


  • San Polo di Piave, Veneto, Italia Direzione Lavoro Group A tempo pieno

    La Direzione Lavoro Group Spa cerca un/una Specialista Senior per l'attrezzaggio di stampi per un'azienda importante del settore plastica nella zona di Treviso.La figura ricercata dovrà svolgere le seguenti mansioni:attrezzaggio di stampisupporto al macchinario e controllo qualitàavviamento delle macchine atte alla estrusione della plasticadefinire con il...

  • Senior HR Specialist

    3 settimane fa


    Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia ABB A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior HR Specialist to join our team at ABB E-mobility. As a key member of our HR department, you will play a critical role in supporting the end-to-end payroll, Time & Attendance, HR administration, and Benefits administration process for all global employees working with our outsourced payroll provider.Key...


  • Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia Davide Campari Milano N.V. A tempo pieno

    Job Title: Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident ResponseAbout the Role:We are seeking a highly skilled Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident Response to join our team. As a key member of our Cyber Security team, you will be responsible for managing security incident response processes, developing playbooks, and collaborating with...

  • HR Specialist

    4 mesi fa


    San Giorgio di Nogaro, Italia Adhr A tempo pieno

    ADHR GROUP S.P.A. - Agenzia per il lavoro - filiale di Monfalcone - seleziona per azienda del settore manifatturiero, operante a livello internazionale un/a **HR **Specialist** La risorsa, inserita in supporto all’HR Senior dell’azienda, si occuperà di: - Gestione delle pratiche amministrative; - Amministrazione del personale; - Controllo giornaliero...


  • Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia Davide Campari Milano N.V. A tempo pieno

    Job Title: Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident ResponseAbout the Role:We are seeking a highly skilled Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident Response to join our team. As a key member of our Cyber Security team, you will be responsible for managing security incident response processes, developing new playbooks, and collaborating...


  • Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia Davide Campari Milano N.V. A tempo pieno

    Job Title: Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident ResponseAbout the Role:We are seeking a highly skilled Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident Response to join our team. As a key member of our Cyber Security team, you will be responsible for managing security incident response processes, developing new playbooks, and collaborating...


  • Sesto San Giovanni, Lombardia, Italia Davide Campari Milano N.V. A tempo pieno

    Job Title: Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident ResponseAbout the Role:We are seeking a highly skilled Global IT Senior Specialist Cyber Security Incident Response to join our team. As a key member of our Cyber Security team, you will be responsible for managing security incident response processes, developing new playbooks, and collaborating...


  • San Donato Milanese, Italia Cerved Group SpA A tempo pieno

    Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e...