Addetto Ufficio Anti Money Laundering

2 settimane fa


Rome, Italia Randstad A tempo pieno

Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence.

 

Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4° livello del ccnl ANIA

Sede di lavoro: Roma Sud

Orario di lavoro: Full time

 

Responsabilità richieste:

  • Supporto all’ufficio Anti Money Laundering nella gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione;

  • Predisporre dei report degli esiti delle seguenti investigazioni:

-  Analisi alert generati dal Sistema;

-  Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;

-  Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;

-  Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne;

-  Analisi profilo di rischio del contraente;

 

- Verifica AUI (archivio unico informatico).



  • Rome, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIASede di lavoro: Roma Sud con smart working  Orario di lavoro Full timeLo specialista...


  • Rome, Italia Worldline A tempo pieno

    [Financial Crime Specialist] [Rome] This  is  Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...


  • Rome, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

    Financial Crime Specialist Date posted 12/20/ Location Rome | Italy Company Worldline [Financial Crime Specialist][Rome]This is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local...

  • Relationship Manager

    2 giorni fa


    Rome, Italia Bank of Communications (Luxembourg) S.A. Rome Branch A tempo pieno

    Job Title: Relationship Manager/Associate Relationship ManagerDepartment: Business Development Department (BDD)Report to: Head of BDDBased in: Rome, ItalyActing as Relationship Manager/Associate Relationship Manager, the recruited candidate will be responsible for client’s relationship management, the preparation, negotiating, structuring and execution of...

  • Compliance Officer Italy

    2 settimane fa


    Rome, Italia RWE AG A tempo pieno

    RWE Renewables Italia S.r.l.To start as soon as possible, full time, permanentFunctional area: Legal / Compliance RWE Renewables, the youngest subsidiary of the RWE Group, is one of the world leaders in renewables. The company, which is subdivided into two functional units “RWE Renewables Europe & Australia” and “RWE Offshore Wind” in addition to...


  • Rome, Italia Ali S.p.A. A tempo pieno

    Ali spa società di somministrazione, ricerca e selezione del personale - Filiale di San Dona' di Piave, ricerca per azienda cliente: ADDETTO/A UFFICIO PROGETTAZIONE. La risorsa si occuperà di: - Ideare, progettare, disegnare e realizzare la struttura più' adatta per garantire stabilità sotto l'aspetto statico, esecutivo, estetico ed economico -...


  • Rome, Italia Cepavdue A tempo pieno

    La posizione proposta prevede l’inserimento del candidato nel team che si occupa della progettazione e realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Brescia-Verona. L’attività consiste essenzialmente in: Stesura di elaborati grafici relativi al progetto delle opere civili Supporto all’ufficio tecnico di cantiere Gestione documentale e archiviazione...


  • Rome, Italia Humangest S.p.A. A tempo pieno

    Humangest s.p.a., agenzia per il lavoro, ricerca, per importante azienda cliente operante nel settore della ristorazione collettiva, addetti mensa per le scuole del VII Municipio di Roma. L'addetto/a ai servizi mensa che stiamo ricercando deve:- essere in possesso dell'attestato HACCP- essere in possesso di divisa bianca e di scarpe anti-infortunistiche-...


  • Rome, Italia Gruppoedif A tempo pieno

    Addetto Ufficio Tecnico - divisione elettricaSettore Ascoli Piceno - Via del Pagliaio | 63100 Ascoli Piceno (AP) Tipo inserimento Da valutare in fase di selezione Livello di istruzione Diploma di istruzione secondaria ad indirizzo elettrico/elettrotecnico Livello di esperienza Da valutare in fase di selezione Stato Posizione aperta Descrizione La risorsa,...


  • Rome, Italia Sirio srls A tempo pieno

    Azienda in forte espansione ricerca personale su Roma.Le figure selezionate saranno 7:4 figure come responsabili commerciali d'ufficio3 figure come addette call center(no vendita),selezione personale.Anche senza esperienza,perché prevista dall'azienda gratuitamente.Possibilità part/full time.Si richiede una buona dialettica,capacità di lavorare di...


  • Rome, Italia Hunters Group A tempo pieno

    736persone hannogià visualizzato questa offerta Dettagli opportunità Settore: Funzione: Tipo di Contratto: Codice opportunità: Descrizione Per un’importante associazione nell’ambito elettrico italiano, che tutela moltissime aziende operanti nel settore, siamo alla ricerca di una risorsa per il ruolo di Addetto Ufficio Studi. Principali...


  • Rome, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia, divisione office di Roma Marina, ricerca per importante azienda operante nel settore ICT, un addetto ufficio gare.  Orario di lavoro: 9.00-18.00 con modalità ibridaTipologia contrattuale: somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)CCNL metalmeccanicoFascia di ral: 25-30k, a seconda del tipo di competenza e seniority...


  • Rome, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia SPA, filiale di Roma Tiburtina, ricerca per importante azienda cliente operante nel settore AUTOMOTIVE la figura di: ADDETTO/A ALL'UFFICIO MARKETING IN STAGE Affiancata da una figura di Tutor, la risorsa verrà inserita in un contesto dinamico e stimolante all'interno del dipartimento Marketing. Il percorso di stage è finalizzato al...


  • Rome, Italia I.K. Hofmann A tempo pieno

    Addetto/a ufficio tecnico - gestione ordini e commesseItalia ,Trentino-Alto Adigio ,BOLZANO * BOZENIlGruppo Hofmannopera con successo da oltre trent'anni, offrendo servizi nell'area delle Risorse Umane. Attraverso numerose filiali presenti in 8 Paesi, siamo il punto di incontro tra migliaia di dipendenti e le imprese che operano in tutti i settori...


  • Rome, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Maintenance, Qualità - Sicurezza e Ambiente, Process & Project Management. Per importante azienda operante nel settore farmaceutico siamo alla ricerca di: ADDETTO UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - ASPP (JUNIOR) L’addetto del servizio di prevenzione e protezione ambiente, collabora con la direzione EHS: - all’identificazione e la valutazione dei rischi...


  • Rome, Italia Magic Clean A tempo pieno

    Azienda leader nel settore pulizie cerca addetti alla pulizia per azienda operante in Pescara e acittà San'Angelo dal lun al sabato per un totale di 37 ore settimanali. Richiesta mínima esperienza, serietà e continuità. Contratto di lavoro: Part-time, Tempo indeterminato Stipendio: €7,00 - €8,00 all'ora Orario: - Turno diurno Esperienza: -...


  • Rome, Italia Ed multiservices A tempo pieno

    Impresa di pulizia ricerca urgentemente addetta per pulizia uffici zona Città Sant'Angelo. Previste 9 ore settimanali, dalle 06,00-07,30 dal Lunedì al Sabato. Inizio urgente Contratto di lavoro: Part-time Esperienza: - addetto/a alle pulizie: 1 anno (Preferenziale)


  • Rome, Italia Adecco Selezione A tempo pieno

    decco Italia Spa, per azienda di Roma della Pubblica Amministrazione che si occupa di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, seleziona: Addetto generico supporto uffici (Area Contabilità) Impiegato/a contabile  L’addetto/a predispone la documentazione relativa agli approvvigionamenti; tiene ed aggiorna l’anagrafica clienti /...


  • Rome, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    decco Italia Spa, per azienda di Roma della Pubblica Amministrazione che si occupa di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, seleziona:Addetto generico supporto uffici (Area Contabilità)Impiegato/a contabile L’addetto/a predispone la documentazione relativa agli approvvigionamenti; tiene ed aggiorna l’anagrafica clienti /...

  • Addetto alla contabilità

    3 settimane fa


    Rome, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia S.pA. Divisione Pubblica Amministrazione della filiale di Roma Piazza della Marina, ricerca per azienda cliente nel settore degli eventi,1 Addetto alla contabilitàL’Addetto alla contabilità andrà ad affiancare il coordinatore dell’ufficio clienti e si occuperà delle seguenti attività:analisi contratti attivicreazione anagrafiche...