Offerte di lavoro aml cft – Milano

OKX is seeking a Senior Compliance Manager for Global FCC Investigations in the EMEA region.Si assicuri che tutte le informazioni della sua candidatura siano aggiornate e corrette prima di cogliere questa opportunità.You will lead AML investigators, guide operational processes, and collaborate with product and engineering to enhance monitoring systems and...

Questa posizione è in Banca Sella Il processo di selezione sarà interamente gestito Banca Sella.-- Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del...

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dell'Unità Organizzativa Antiriciclaggio , con l'obiettivo di contribuire al presidio del rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.Principali responsabilità:contribuire nelle attività di...

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno dell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio, con l'obiettivo di contribuire al presidio del rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo. Principali Responsabilità contribuire nelle attività di...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Come...

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio, con l’obiettivo di presidiare il rischio AML/CFT e sanction, supportando il team nelle attività di controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.Sede di lavoro: Milano, Citylife. Laurea in Economia o Giurisprudenza, 6–10 anni...

45.000 € - 55.000 € Retribuzione Annua Lorda, Premio di risultato aziendale e benefit Chi siamo Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento,...

Ricerca di uno specialista antiriciclaggio con 3-5 anni di esperienza, laureato in Economia o Giurisprudenza, per operare in un gruppo bancario. Il ruolo prevede la gestione della normativa AML/CFT, il supporto alle società del gruppo e l'interfaccia con le autorità di vigilanza.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ricerca una risorsa da inserire nell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio per presidiare AML/CFT e sanzioni, supportando controllo, monitoraggio e adeguamento normativo.La posizione prevede analisi di operazioni, predisposizione segnalazioni e collaborazione con Autorità di Vigilanza; è richiesta laurea in Economia...

Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei. Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti. Il...

Per BCC Banca Iccrea, all’interno della U.O. AML BCC Affiliate, inserita nell’Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert, che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Per BCC Banca Iccrea , all'interno della U.O. AML BCC Affiliate , inserita nell'Area Chief AML Officer, cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Expert , che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione,...

Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell'Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni...

Senior Compliance Manager - Global FCC InvestigationsEMEASe sta pensando di inviare una candidatura, si ricordi di premere il pulsante apposito dopo aver letto l'intera descrizione.About the OpportunityThe successful candidate will have prior transaction monitoring / investigations management experience in the financial services, FinTech or cryptocurrency...

POSITION For a leading Multinational company operating in the manufactures household appliances and consumer electronics, we are seeking a Head of - Anti Fraud and Forensic Investigations/Europe ROLE MISSION: The goal of the position is to protect the organization from fraud, financial misconduct, and reputational risk. The position is supposed to lead...

Be Management Consultin g è la società del Gruppo Be | Shaping the Future che si occupa di Business Advisory. Tra le più riconosciute del settore per la capacità di gestire e supportare le trasformazioni complesse dell’ecosistema dei Financial Services, Be MC si distingue per la sua capacità di calarsi nella realtà dei suoi Clienti mettendo a...

Senior Technical Compliance Manager — Europe Italy or Bulgaria | Full-time, Remote. The Role I am supporting a growing iGaming testing Lab who are looking for a Senior Technical Compliance Manager to own the technical compliance function for their European business. What You'll Do Act as subject matter authority on European online gaming technical...

Be Management Consulting è la società del Gruppo Be | Shaping the Future che si occupa di Business Advisory. Tra le più riconosciute del settore per la capacità di gestire e supportare le trasformazioni complesse dell’ecosistema dei Financial Services, Be MC si distingue per la sua capacità di calarsi nella realtà dei suoi Clienti mettendo a...

About Plasma Plasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications. The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high...